證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-030號

                 四川岷江水利電力股份有限公司

               第七屆董事會第九次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     公司董事會于2017年8月4日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)

事和高級管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會第九次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第九次會議于2017年8月10日在成都召開，會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事及授權(quán)代表11名（獨(dú)立董事譚忠富先生因公出差，委托獨(dú)立董事吉利女士代為出席本次會議；獨(dú)立董事王衛(wèi)先生因公出差，委托獨(dú)立董事穆良平先生代為出席本次會議；董事葉建橋先生因出差，委托董事張有才先生代為出席本次會議；董事羅亮先生因地震搶險(xiǎn)，委托董事鐘利軍先生代為出席本次會議；董事陳磊先生因出差，委托董事張有才先生代為出席本次會議）,公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長張有才先生主持，審議了如下議案：

     一、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司2017年

半年度報(bào)告及摘要的議案》。

     二、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向控

股子公司金川楊家灣水電力有限公司提供 6000 萬元人民幣借款的議

案》。

證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-030號

    公司董事會同意向控股子公司金川楊家灣水電力有限公司提供

6,000萬元人民幣借款，用于歸還到期的委托貸款和安全治理所需資金

需求。

    三、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司

組織機(jī)構(gòu)的議案》。

    為提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率，結(jié)合公司現(xiàn)實(shí)管理需要，公司董事會同意撤銷電費(fèi)回收中心。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                  2017年8月11日