證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-035號

                 四川岷江水利電力股份有限公司

              第七屆董事會第十一次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     公司董事會于2017年9月20日以電子郵件的方式向各位董事、監

事和高級管理人員發出了召開第七屆董事會第十一次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第十一次會議于2017年9月27日以通訊方式召開，會議應表決董事11名，實際表決董事11名,公司監事均知悉本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》的相關規定。會議形成決議如下：

     一、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂〈公

司股東大會議事規則〉的議案》；

     本議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

     修改后的全文詳見上海證券交易所網站www.sse.con.cn。

     二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂〈公

司董事會議事規則〉的議案》；

     本議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

     修改后的全文詳見上海證券交易所網站www.sse.con.cn。

證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-035號

     三、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司

2017年第二次臨時股東大會的議案》；

     公司董事會定于2017年10月26日召開公司2017年第二次臨時股

東大會。

     具體內容詳見《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（公

告編號：2017-036號）。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                  2017年9月28日