證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-035號

                 四川岷江水利電力股份有限公司

              第七屆董事會第十一次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     公司董事會于2017年9月20日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)

事和高級管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會第十一次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第十一次會議于2017年9月27日以通訊方式召開，會議應(yīng)表決董事11名，實(shí)際表決董事11名,公司監(jiān)事均知悉本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議形成決議如下：

     一、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈公

司股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

     本議案需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。

     修改后的全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.con.cn。

     二、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈公

司董事會議事規(guī)則〉的議案》；

     本議案需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會審議。

     修改后的全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.con.cn。

證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-035號

     三、以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司

2017年第二次臨時(shí)股東大會的議案》；

     公司董事會定于2017年10月26日召開公司2017年第二次臨時(shí)股

東大會。

     具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公

告編號：2017-036號）。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                  2017年9月28日