證券代碼：002218         證券簡(jiǎn)稱：拓日新能          公告編號(hào)：2017-052

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

    本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2017年8月18日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2017年8月8日以書面及電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事9名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳五奎先生主持。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    審議通過《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》，表決結(jié)果：9

票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017年半年度報(bào)告》全文詳見巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017

年半年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.con.cn）和證券時(shí)報(bào)。

     三、備查文件

      1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

      2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                         董事會(huì)

                                                     2017年8月22日