證�淮�碼：002218         證�患虺疲和厝招履�          公告編號(hào)：2017-057

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                 關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告

    本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司非職工代表監(jiān)事郭業(yè)圣先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。郭業(yè)圣先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，辭職后，郭業(yè)圣先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

    根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，郭業(yè)圣先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，因此，郭業(yè)圣先生的辭職將在公司股東大會(huì)補(bǔ)選出新任監(jiān)事后生效。在此期間，郭業(yè)圣先生將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責(zé)。

    為保障公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，公司于2017年9月12日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)

第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意提名黃振華先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，同意將黃振華先生作為公司監(jiān)事候選人提交公司股東大會(huì)審議，監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

    公司對(duì)郭業(yè)圣先生在任職期間為公司監(jiān)事會(huì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

       特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                                          監(jiān)事會(huì)

                                                               2017年9月13日

附件：

    黃振華簡(jiǎn)歷：

    黃振華,男，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大學(xué)本科，2008年入

職本公司，先后擔(dān)任項(xiàng)目部主管、經(jīng)理、總監(jiān)職位，現(xiàn)擔(dān)任公司項(xiàng)目總監(jiān)。黃振華先生未直接持有本公司股票，其與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。