寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

 2017 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)

                         會(huì)議資料

                    二零一七年十月十六日

                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

      2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料目錄

一、2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程3

二、2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)議案

1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選董事的議案42、關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選獨(dú)立董事的議案63、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事的議案84、關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬的議案105、關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案116、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案14                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

          2017年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年10月16日 上午 9:30

會(huì)議地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號(hào)月湖金匯大廈20樓會(huì)議室

主持 人：董事長(zhǎng) 何承命先生

會(huì)議議程：

一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始

二、主持人介紹參會(huì)的股東（股東代表）、列席的董事、監(jiān)事、高管人員和律師三、開(kāi)始介紹議案

1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選董事的議案

2、關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選獨(dú)立董事的議案

3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事的議案

4、關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬的議案

5、關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案

6、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

四、參會(huì)股東（股東代理人）發(fā)言及提問(wèn)

五、以舉手表決方式選舉2名股東代表為監(jiān)票人

六、主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東、股東代表的人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)七、參會(huì)股東（股東代表）對(duì)議案進(jìn)行表決、投票

八、由監(jiān)票人代表宣布表決結(jié)果

九、主持人宣布本次股東大會(huì)決議

十、簽署會(huì)議決議等相關(guān)文件

十一、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)

十二、主持人宣布會(huì)議結(jié)束

議案一

               關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選董事的議案

各位股東及股東代表：

    寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)原定任期將于2018年5月14

日屆滿，但鑒于近期公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)均已實(shí)際發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動(dòng)，及公司的發(fā)展運(yùn)作，公司董事會(huì)擬提前進(jìn)行換屆選舉。

    本屆董事會(huì)擬推選：何承命、楊東文、呂軍、陳良琴、蘇偉軍、徐偉寧（簡(jiǎn)歷附后），為第九屆董事會(huì)董事候選人。上述董事人選已經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，由公司股東大會(huì)正式選舉產(chǎn)生。公司第九屆董事會(huì)任期3年，任期起始日為股東大會(huì)選舉通過(guò)日。

    以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年9月

30日載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份

有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2017-067。

    請(qǐng)各位股東及股東代表審議并進(jìn)行表決。

                                                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                                                         二零一七年十月十六日

附件一、第九屆董事候選人簡(jiǎn)歷

何承命先生簡(jiǎn)歷

    何承命：男，1960年2月出生，碩士，工程師。維科控股集團(tuán)股份有限公

司董事長(zhǎng)兼總裁、寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)。為公司實(shí)際控制人，個(gè)人未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

楊東文先生簡(jiǎn)歷

    楊東文：男，1964年9月出生，碩士。曾任創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事長(zhǎng)，

創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司執(zhí)行董事，創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司CEO，創(chuàng)維集團(tuán)總裁，

深圳創(chuàng)維-RGB 電子有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司非執(zhí)行董事。

個(gè)人持有本公司8.33%股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交

易所的懲戒。

呂軍先生簡(jiǎn)歷

    呂軍，男，1964年7月出生，大專。曾任維科控股集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)

資產(chǎn)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，現(xiàn)任公司監(jiān)事長(zhǎng)、維科控股集團(tuán)股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

陳良琴先生簡(jiǎn)歷

    陳良琴：男，1965年9月出生，碩士，高級(jí)工程師。曾任寧波維科投資發(fā)

展有限公司副總經(jīng)理、寧波維科絲網(wǎng)有限公司總經(jīng)理，維科控股集團(tuán)股份有限公司總裁辦主任兼戰(zhàn)略投資部部長(zhǎng)，現(xiàn)任寧波維科電池股份有限公司董事長(zhǎng)、寧波維科新能源科技有限公司董事長(zhǎng)，維科控股集團(tuán)股份有限公司總裁助理、本公司監(jiān)事。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

蘇偉軍先生簡(jiǎn)歷

    蘇偉軍：男，1976年 11 月出生，經(jīng)濟(jì)師、審計(jì)師，碩士。曾任維科精華

副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；現(xiàn)擔(dān)任維科控股集團(tuán)股份有限公司投資事業(yè)部總經(jīng)理，寧波維科投資發(fā)展有限公司董事兼總經(jīng)理，東海融資租賃有限公司董事，本公司董事。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

徐偉寧先生簡(jiǎn)歷

    徐偉寧：男，1960年8月出生，本科，政工師，曾任寧波市工貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀(jì)委副書(shū)記；現(xiàn)任寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、紀(jì)委副書(shū)記、工會(huì)主席, 本公司副董事長(zhǎng)。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

議案二

            關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選獨(dú)立董事的議案

各位股東及股東代表：

    寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)原定任期將于2018年5月14

日屆滿，但鑒于近期公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)均已實(shí)際發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動(dòng)，及公司的發(fā)展運(yùn)作，公司董事會(huì)擬提前進(jìn)行換屆選舉。

    本屆董事會(huì)擬推選：梅志成、阮殿波、冷軍（簡(jiǎn)歷附后），為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事人選已經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，由公司股東大會(huì)正式選舉產(chǎn)生。公司第九屆董事會(huì)任期3年，任期起始日為股東大會(huì)選舉通過(guò)日。

    以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年9月

30日載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份

有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2017-067。

    請(qǐng)各位股東及股東代表審議并進(jìn)行表決。

                                                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                                                         二零一七年十月十六日

附件二、第九屆獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

梅志成先生簡(jiǎn)歷

    梅志成：男，1963年12月出生，本科學(xué)歷，律師。曾供職于寧波市律師事

務(wù)所、香港冼基利律師行，曾任寧波市人民政府常年法律顧問(wèn)。現(xiàn)任浙江導(dǎo)司律師事務(wù)所主任和本公司獨(dú)立董事。未持有本公司股權(quán)，與公司持有 5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

阮殿波先生簡(jiǎn)歷

    阮殿波：男，1969年9月出生，博士，教授級(jí)高工。曾任清華大學(xué)精儀系

擔(dān)任教師，北京集星聯(lián)合電子科技公司首席技術(shù)官，集盛星泰(北京)科技公司首席技術(shù)官。現(xiàn)任寧波中車新能源科技有限公司首席技術(shù)專家、總工程師。未持有本公司股權(quán)，與公司持有5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

冷軍先生簡(jiǎn)歷

    冷軍：男，1977年10月出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士在讀，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任寧

波大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系講師和本公司獨(dú)立董事。未持有本公司股權(quán)，與公司持有5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

議案三

               關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事的議案

各位股東及股東代表：

    公司第八屆監(jiān)事會(huì)原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公司重

大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)、職工構(gòu)成等事項(xiàng)均已實(shí)際發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動(dòng)，及公司的發(fā)展運(yùn)作，公司監(jiān)事會(huì)擬提前進(jìn)行換屆選舉。

    公司第九屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名。

    本屆監(jiān)事會(huì)擬推選：陳國(guó)榮、汪軍、戴勁松，為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。另2名職工監(jiān)事由公司工會(huì)委員會(huì)直接選舉產(chǎn)生。

    上述3名監(jiān)事人選已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，由公司股東大會(huì)正式選舉

產(chǎn)生，并與2名職工監(jiān)事組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，接任第八屆監(jiān)事會(huì)工作。公司

監(jiān)事會(huì)任期3年，任期起始日為股東大會(huì)選舉通過(guò)日。

    以上議案已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年9月

30日載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份

有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2017-068。

    請(qǐng)各位股東及股東代表審議并進(jìn)行表決。

                                                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                                                         二零一七年十月十六日

附件三：第九屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

陳國(guó)榮先生簡(jiǎn)歷

    陳國(guó)榮：男，1957年10月出生，研究生學(xué)歷,工程師。曾擔(dān)任寧波維科置

業(yè)有限公司總經(jīng)理、維科控股集團(tuán)股份有限公司副總裁等職務(wù)，現(xiàn)任維科控股集團(tuán)副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

汪軍先生簡(jiǎn)歷

    汪軍：男，1970年6月出生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，曾擔(dān)任寧波維科工貿(mào)有

限公司總經(jīng)理、寧波維科聯(lián)合貿(mào)易集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任維科控股集團(tuán)副總裁、貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

戴勁松先生簡(jiǎn)歷

    戴勁松：男，1972年1月出生，本科。曾任寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)

察審計(jì)部、寧波東港電化有限責(zé)任公司任外派財(cái)務(wù)總監(jiān)，寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；現(xiàn)任寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)察審計(jì)部副經(jīng)理,本公司監(jiān)事。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

議案四

                       關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬的議案

各位股東及股東代表：

    根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事報(bào)酬擬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為：每位獨(dú)立董事年報(bào)酬6萬(wàn)元人民幣（稅前）。

    以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年9月

30日載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份

有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2017-067。

    請(qǐng)各位股東及股東代表審議并進(jìn)行表決。

                                                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                                                         二零一七年十月十六日

議案五

 關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案各位股東及股東代表：

    現(xiàn)就對(duì)使用部分募集資金向子公司寧波維科電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“維科電池”）增資用于募投項(xiàng)目的議案進(jìn)行匯報(bào)和說(shuō)明：

    一、募集資金基本情況

    根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1323號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)8億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年7月28日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2017-058）。

    截至2017年8月29日，公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司、楊東文非公開(kāi)

發(fā)行人民幣普通股（A股）58,698,840股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)

行價(jià)格為人民幣8.75元，募集資金總額為人民幣513,614,850.00元，扣除承銷

費(fèi)用人民幣14,000,000.00元（含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

499,614,850.00元。以上募集資金已由立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

于2017年8月31日出具的“立信中聯(lián)驗(yàn)字[2017]D-0045號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確

認(rèn)，公司已將全部募集資金存放于募集資金專戶進(jìn)行管理。

    二、本次增資的基本情況

    根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買

資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，本次配套募集資金扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及其他交易稅費(fèi)后，全部用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)。

    公司本次募投項(xiàng)目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公司下屬子公司維科電池組織實(shí)施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”募集資金25,000萬(wàn)元, “研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金2,800萬(wàn)元，合計(jì)27,800萬(wàn)元。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬(wàn)元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，維

科電池注冊(cè)資本由7,692萬(wàn)元增加至35,492萬(wàn)元。

    本次向下屬子公司維科電池進(jìn)行增資，有助于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，不需提交公司股東大會(huì)審議。

    三、增資對(duì)象基本情況

    1、基本情況

    公司名稱：寧波維科電池有限公司

    公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

    成立日期：2004年10月14日

    注冊(cè)地址：寧波保稅區(qū)西區(qū)0212地塊2號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房

    法定代表人：陳良琴

    注冊(cè)資本：7,692萬(wàn)元人民幣

    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330200764539241T

    經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池、電池材料及配件的研發(fā)、制造；新能源汽車的鋰離子電池及材料的研發(fā)、制造；新能源汽車的電機(jī)及整車控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、技術(shù)咨詢、實(shí)業(yè)投資咨詢服務(wù)（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。

    2、股東情況

    本次增資前，維科電池注冊(cè)資本為7,692萬(wàn)元，公司持有維科電池71.40%

股權(quán)，寧波維科能源科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“維科能源”）持有維科電池28.60%股權(quán)，維科能源為公司的全資子公司，故公司直接及間接持有維科電池100%股權(quán)；本次增資完成后，維科電池注冊(cè)資本為35,492萬(wàn)元（實(shí)際變更后注冊(cè)資本以工商登記核準(zhǔn)數(shù)額為準(zhǔn)），公司持有維科電池93.80%股權(quán)，維科能源持有維科電池6.20%股權(quán)，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權(quán)。

    四、本次增資的目的和對(duì)公司的影響

    公司本次增資的資金來(lái)源為公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集的資金。對(duì)子公司維科電池進(jìn)行增資是基于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金事項(xiàng)中關(guān)于募集資金安排的實(shí)施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。此次增資有助于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)增強(qiáng)子公司維科電池的資本實(shí)力，符合募集資金的使用計(jì)劃，符合公司及全體股東的利益。

    五、增資后募集資金的管理

    為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的使用效率，實(shí)施主體根據(jù)募投項(xiàng)目分別開(kāi)設(shè)銀行專戶進(jìn)行管理，公司、實(shí)施主體、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)與開(kāi)戶銀行就募投項(xiàng)目分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，并按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》實(shí)施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年9月

30日載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份

有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2017-067，《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向子公司進(jìn)行增資的公告》，公告編號(hào)：2017-069。

    請(qǐng)各位股東及股東代表審議并進(jìn)行表決。

                                                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                                                         二零一七年十月十六日

議案六

              關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

各位股東及股東代表：

    經(jīng)2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，2017年公司向下屬控股子公司（不含寧

波維科電池有限公司）繼續(xù)提供合計(jì)不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保（含

貸款、信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、保函擔(dān)保、內(nèi)保外貸等）額度，單筆擔(dān)保期限不超過(guò)一年。上述30,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度以融資擔(dān)保余額計(jì)算。

    鑒于近期公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，為適應(yīng)公司的上述重大變動(dòng)，及公司的發(fā)展運(yùn)作，同時(shí)基于控股子公司寧波維科電池有限公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，在符合國(guó)家有關(guān)政策前提下，董事會(huì)擬2017年度由公司另向?qū)幉ňS科電池有限公司提供貸款擔(dān)保（含貸款、信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、保函擔(dān)保、內(nèi)保外貸等）額度合計(jì)不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元，單筆擔(dān)保期限不超過(guò)一年。上述50,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度以融資擔(dān)保余額計(jì)算。

    截止2017年9月29日，公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)人民幣118,750萬(wàn)元，其中

公司為上述子公司提供擔(dān)保余額為人民幣3000萬(wàn)元。上述擔(dān)保無(wú)逾期情況。

    以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年9月

30日載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份

有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2017-067，《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號(hào)：2017-070。

    請(qǐng)各位股東及股東代表審議并進(jìn)行表決。

                                                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                                                         二零一七年十月十六日