證券代碼：600803                證券簡稱：新奧股份                公告編號：臨2017-100

證券代碼：136124                證券簡稱：16新奧債

                        新奧生態(tài)控股股份有限公司

                 第八屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    新奧生態(tài)控股股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第十四次會議通知于2017年8月25日以郵件形式發(fā)出，會議按照預定時間于2017年8月29日召開，全體董事以通訊表決方式參與本次董事會。會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決同意，審議并通過了如下議案：

    一、審議通過了《公司2017年半年度報告及摘要》。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

    具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關于會計政策變更的公告》。

    公司獨立董事同意本次會計政策變更事項并發(fā)表獨立意見（詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》）。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

    三、審議通過了《關于關聯(lián)方與新能能源有限公司簽署<60萬噸/年甲醇項目高鹽水

零排放EPC項目總承包合同>之關聯(lián)交易的議案》。

    具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關于關聯(lián)方與新能能源有限公司簽署<60萬噸/年甲醇項目高鹽水零排放EPC項目總承包合同>之關聯(lián)交易的公告》。公司獨立董事對本項關聯(lián)交易予以事前認可，同意本項關聯(lián)交易并發(fā)表獨立意見（詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》）。

    因永新環(huán)保為公司實際控制人王玉鎖先生控制的企業(yè)，本次交易構成上市公司的關聯(lián)交易。董事會審議該議案時，關聯(lián)董事王玉鎖先生、楊宇先生對該議案回避表決。

    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避2票。

    四、審議通過了《關于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》。

    具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關于召開2017年第四次臨時股

東大會的通知》。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                                               新奧生態(tài)控股股份有限公司

                                                                        董事會

                                                                二�一七年八月三十一日