證券代碼：600537         證券簡稱：億晶光電        公告編號：2017-054

                     億晶光電科技股份有限公司

            第五屆董事會第二十七次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    根據億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《董事會議事規則》第八條的規定，公司第五屆董事會第二十七次會議的通知于2017年9月8日以電話及口頭方式發出。該次會議于2017年9月9日以現場結合通訊方式召開，會議應收表決票 7票，實際收到有效表決票 7 票，實有表決票數占應出席董事人數的100%，符合《公司法》、《億晶光電科技股份有限公司章程》等有關規定，會議合法有效。

    會議審議并通過了如下決議：

    一、審議通過了《關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的議案》，并同意將此議案提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

    會議同意為全資子公司常州億晶光電科技有限公司擬向江南農村商業銀行股份有限公司申請總額不超過人民幣2億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請總額不超過人民幣3億元（含）的授信額度提供擔保。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    有關本次擔保的具體內容，詳見公司同日披露的《關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的公告》。

    二、審議通過了《關于提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    有關召開公司2017年第一次臨時股東大會的具體內容，詳見公司同日披露的

《關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                                    董事會

                                                              2017年9月11日