證券代碼：600537            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億晶光電       公告編號(hào)：2017-052

                    億晶光電科技股份有限公司

     關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司

                            提供擔(dān)保的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示

●

     被擔(dān)保人名稱(chēng)：常州億晶光電科技有限公司

●

     本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額共計(jì)人民幣5億

元。除本次董事會(huì)審議的擔(dān)保金額外，截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供擔(dān)保的金額為人民幣5.76億元。

●

     本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保

●

     對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

    一、擔(dān)保情況概述

    為滿(mǎn)足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）之全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常州億晶”）擬向江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣 2 億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣 3億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額共計(jì)人民幣5億元。

    2017年9月9日，公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，

0票棄權(quán)審議通過(guò)了為全資子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上

市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文）的規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)尚需

提交股東大會(huì)審議。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：常州億晶光電科技有限公司

                                         4

    2、注冊(cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號(hào)

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊(cè)資本：152103萬(wàn)元整

    5、經(jīng)營(yíng)范圍：?jiǎn)尉Ч瑁▎尉Ч璋簟尉Ч杵⒍嗑Ч琛⑹⒅破贰⑻茈姵仄敖M件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽(yáng)能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；國(guó)內(nèi)采購(gòu)光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷(xiāo)售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

    6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                               單位：人民幣 萬(wàn)元

          科目            2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)）2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                                 708,254.64                   690,502.92

負(fù)債總額                                 432,212.70                   411,459.19

其中：銀行貸款總額                        25,000.00                     20,000.00

       流動(dòng)負(fù)債總額                       318,477.41                   298,207.77

凈資產(chǎn)                                    276,041.94                   279,043.73

資產(chǎn)負(fù)債率                                  61.03%                       59.59%

          科目                    2016年度                 2017年半年度

營(yíng)業(yè)收入                                 516,728.52                   239,298.16

凈利潤(rùn)                                     36,316.76                      3,001.75

    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

    1、公司擬與江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自公司股東大會(huì)審議通過(guò)該擔(dān)保事項(xiàng)之日起一年內(nèi)（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過(guò)人民幣2億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

    2、公司擬與江蘇銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江蘇銀行股份有限公司常州分行自公司股東大會(huì)審議通過(guò)該擔(dān)保事項(xiàng)之日起一年內(nèi)（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過(guò)人民幣3億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

    四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

    公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為公司的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

上述擔(dān)保事項(xiàng)是鑒于常州億晶為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需所申請(qǐng)的貸款，有助于促進(jìn)其開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。上述擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司整體利益。

    獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了滿(mǎn)足常州億晶的生產(chǎn)和發(fā)展需要。本次擔(dān)保的對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形。上述擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》以及《關(guān)于執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明》等相關(guān)規(guī)定和本公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》對(duì)于擔(dān)保審批權(quán)限的規(guī)定，其決策程序合法、有效。綜上，同意公司本次為全資子公司提供擔(dān)保。

    五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外（含對(duì)子公司）的擔(dān)保總額為人民幣20.3億元

（包括本次公司擬對(duì)常州億晶提供的共計(jì)人民幣 5億元擔(dān)保及第五屆董事會(huì)第二

十六次會(huì)議審議通過(guò)的擬對(duì)常州億晶提供的共計(jì)人民幣8億元擔(dān)保），其中公司或

全資子公司對(duì)全資子公司或全資孫公司提供的擔(dān)保總額為人民幣20.3億元，占公

司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的66.93%。公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。

    六、備查文件

    1、公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

    2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

特此公告。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                                           董事會(huì)

                                                       2017年9月11日