寧夏綜義律師事務(wù)所關(guān)于寧夏英力特化工股份有限公司            2017年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：寧夏英力特化工股份有限公司

      寧夏綜義律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派李曰倩律師、李紅鵬律師出席公司于2017年9月4日召開的2017年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）、《上市公司股東大會規(guī)則》及《寧夏英力特化工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。

     一、本次股東大會的召集和召開程序

     本次股東大會由公司董事會召集，公司于2017年8月18日在《證

券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》，2017年8月 30 日發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的提示性公告》，公告載明了本次股東大會的召開時間、地點(diǎn)、會議審議的事項(xiàng)，說明了股東有權(quán)出席，并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)登記日，公司本次股東大會于2017年9月4日在公司會議室如期召開，會議召開的時間、地點(diǎn)、審議內(nèi)容符合公告內(nèi)容，會議由公司董事長宗維海先生主持。

     本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

     二、出席本次股東大會人員的資格

     1．出席會議情況

     股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份155,761,687股，占上市公司總股份的51.3916％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份155,322,687股，占上市公司總股份的

51.2468％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份439,000股，占上市公司總股份的0.1448％。

     中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份439,000股，占上市公司總股份的0.1448％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

     通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份439,000股，占上市公司總股份的0.1448％。

     經(jīng)核查,參加本次股東大會投票的股東及股東代理人的資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,有權(quán)出席本次股東大會并行使表決權(quán)。

     2．出席會議的其他人員

     除股東及委托代理人外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議,公司其他高級管理人員列席了會議,公司聘請的本所律師出席了會議。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,前述出席人員具有參加本次股東大會的主體資格。

     三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

     （一）表決程序

     1.審議《關(guān)于擬聘任瑞華會計師事務(wù)所為公司2017年年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》；

     總表決情況：

     同意155,325,787股，占出席會議所有股東所持股份的99.7201％；反對435,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.2799％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意3,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7062％；反對435,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2938％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

     2.審議《關(guān)于擬聘任瑞華會計師事務(wù)所為公司2017年年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》；

     總表決情況：

     同意155,325,787股，占出席會議所有股東所持股份的99.7201％；反對435,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.2799％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意3,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7062％；反對435,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2938％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

     經(jīng)核查,本次股東大會審議的事項(xiàng)與公司的有關(guān)公告中列明的事項(xiàng)相符,沒有股東提出除上述議案以外的新議案,未出現(xiàn)對上述議案內(nèi)容進(jìn)行變更的情形。

     本次股東大會審議了上述兩項(xiàng)議案,公司股東依據(jù)有關(guān)法律、行業(yè)規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票。本次股東大會的現(xiàn)場表決由股東代表、監(jiān)事及本所律師依據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行了計票、監(jiān)票;深圳證券信息有限公司提供了參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東所持的股份總數(shù)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

     (二)表決結(jié)果

     經(jīng)合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的有效表決結(jié)果,兩項(xiàng)議案均為普通表決事項(xiàng)，均獲本次股東大會通過,符合相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

     本所認(rèn)為,本次股東大會的表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、行業(yè)規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,表決程序和表決結(jié)果合法有效。

     四、結(jié)論意見

     綜上所述,本所律師認(rèn)為,本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格和召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

（此頁無正文,為《寧夏綜義律師事務(wù)所關(guān)于寧夏英力特化工股份有限公司2017年第一次臨時股東大會之法律意見書》之簽署頁）

寧夏綜義律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：鄒儉偉律師

                                             承辦律師：李曰倩

                                             承辦律師：李紅鵬

簽署時間：2017年9月4日