證券代碼：000635         證券簡稱：英力特        公告編號(hào)：2017-063

                 寧夏英力特化工股份有限公司

           2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、重要提示

     1．本次股東大會(huì)無否決議案的情形。

     2．本次股東大會(huì)無涉及變更前次股東大會(huì)決議。

     二、會(huì)議召開和出席情況

     （一）會(huì)議的召開情況

     1．召開時(shí)間：2017年9月4日（星期一）下午2時(shí)20分

     2．召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路公司四樓會(huì)議室

     3．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

     4．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

     5．主持人：董事長宗維海

     6．本次股東大會(huì)的召集與召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱 《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《寧夏英力特化工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

     （二）會(huì)議的出席情況

     股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表

股份155,761,687股，占上市公司總股份的51.3916％。其中：通過

現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份155,322,687股，占上市公司總股份

的51.2468％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份439,000股，

占上市公司總股份的0.1448％。

     中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，

代表股份 439,000股，占上市公司總股份的0.1448％。其中：通過

現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

     通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份439,000股，占上市公司

總股份的0.1448％。

     公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

     三、議案審議表決情況

     本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，形成如下決議：

     1.審議通過《關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年年度

財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

     總表決情況：

     同意 155,325,787股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

99.7201％；反對(duì) 435,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.2799％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議

所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意 3,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7062％；反

對(duì)435,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.2938％；棄權(quán)0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份

的0.0000％。

     2.審議通過《關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年年度

內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

     總表決情況：

     同意 155,325,787股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

99.7201％；反對(duì) 435,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.2799％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議

所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意 3,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7062％；反

對(duì)435,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.2938％；棄權(quán)0

股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份

的0.0000％。

     四、律師出具的法律意見

     1．律師事務(wù)所名稱：寧夏綜義律師事務(wù)所

     2．律師姓名：李曰倩、李紅鵬

     3．結(jié)論意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格和召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

     五、備查文件

     1．公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

     2．寧夏綜儀律師事務(wù)所關(guān)于公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之

法律意見書。

                                     寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年9月5日