證券代碼：600206          證券簡稱：有研新材         公告編號：2017-021

                       有研新材料股份有限公司

               第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十九次會議通知和材料于2017年8月14日以書面方式發(fā)出。會議于2017年8月24日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席馬繼儒女士主持。公司董事會秘書上官永恒先生列席本次會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    1、審議通過《公司2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》

    監(jiān)事會認(rèn)為：公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)地反映了公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。編制2017年半年度報(bào)告期間，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反內(nèi)幕信息管理規(guī)定的行為。

    表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過

本議案。

    2、審議通過《關(guān)于2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告》

    監(jiān)事會認(rèn)為：2017 年上半年公司募集資金的存放與實(shí)際使用情況符合有關(guān)

法律、法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，募集資金的存放及使用合法合規(guī)，不存在損害公司股東的情形，符合公司和股東利益。

    表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過

本議案。

    3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

    監(jiān)事會認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，有利于維護(hù)公司和股東的利益。不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。同意公司子公司有研億金新材料有限公司在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款，使用不超過10,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

    表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過

本議案。

    4、審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金的議案》

    監(jiān)事會認(rèn)為：

    公司以部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金的方案可行，能夠提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本，有利于維護(hù)公司和股東的利益，不存在變相改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

    同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過3,000萬元的閑置募集

資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個

月。

    表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過

本議案。

    特此公告。

                                             有研新材料股份有限公司監(jiān)事會

                                                      2017年8月25日