證券代碼：600770  證券簡稱：綜藝股份  公告編號：2017-024

                      江蘇綜藝股份有限公司

           關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年6月28日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一)   股東大會類型和屆次

        2016年年度股東大會

(二)   股東大會召集人：董事會

(三)   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

        召開的日期時間：2017年6月28日9點30分

        召開地點：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城

(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

        網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

        網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年6月28日

                      至2017年6月28日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                     投票股東類型

 序號                            議案名稱

                                                                       A股股東

                                 非累積投票議案

  1     公司2016年度董事會工作報告                                     √

  2     公司2016年度監(jiān)事會工作報告                                     √

  3     公司2016年度財務決算報告                                       √

  4     公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案                       √

  5     公司2016年度獨立董事述職報告                                   √

  6     關(guān)于部分并購標的公司未達到業(yè)績承諾的情況說明                    √

  7     關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績承諾延期的議案                        √

  8     關(guān)于2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案                               √

  9     《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2017―2019年）》        √

  10    關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，       √

         聘期一年的議案

  11    關(guān)于使用自有資金進行理財?shù)淖h案                                  √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   上述議案中，議案1-10已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議、第九屆監(jiān)事會第六次會議

   審議通過，相關(guān)內(nèi)容見2017年4月18日披露于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證

   券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告；議案11已經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議

   審議通過，相關(guān)內(nèi)容見與本公告同日披露的臨2017023號公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、10、11

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、    股東大會投票注意事項

    (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

    (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

    該代理人不必是公司股東。

      股份類別          股票代碼         股票簡稱             股權(quán)登記日

        Ａ股             600770          綜藝股份              2017/6/21

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、    會議登記方法

       1、登記方式：

       （1）法人股東的法定代表人親自出席會議的，持本人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記；法人股東委托代理人出席會議的，持代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記。

       （2）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，持代理人身份證、委托人身份證復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記。

       （3）股東可以采取信函或傳真方式辦理登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶并提交上述登記材料原件。

       2、登記時間：2017年6月22日―6月27日上午8:00―11:30下午13:00―17:00

（周六、周日除外）

       3、登記地點：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城

六、    其他事項

       1、會議聯(lián)系方式：

       聯(lián)系人：顧政巍 邢雨梅

       電話：(0513)86639999 86639987     傳真：(0513)8656350186639987

       聯(lián)系地址：江蘇省南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)綜藝數(shù)碼城

       郵編：226376

       2、與會股東食宿及交通費用自理；

        3、通過傳真方式進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系人及聯(lián)系電話。

特此公告。

                                                       江蘇綜藝股份有限公司董事會

                                                                   2017年6月8日

附件1：授權(quán)委托書

                             授權(quán)委托書

江蘇綜藝股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公

司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                                       同意  反對  棄權(quán)

 1    公司2016年度董事會工作報告

 2    公司2016年度監(jiān)事會工作報告

 3    公司2016年度財務決算報告

 4    公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案

 5    公司2016年度獨立董事述職報告

 6    關(guān)于部分并購標的公司未達到業(yè)績承諾的情況說明

 7    關(guān)于下屬互聯(lián)網(wǎng)彩票企業(yè)業(yè)績承諾延期的議案

 8    關(guān)于2017年度董事、監(jiān)事薪酬的議案

 9    《江蘇綜藝股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2017―2019年）》

10   關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，

      聘期一年的議案

11   關(guān)于使用自有資金進行理財?shù)淖h案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                                           委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。