北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                            第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：300073           證券簡(jiǎn)稱：當(dāng)升科技          公告編號(hào)：2017-048

                  北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

               第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

     本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年8月25日上午8:15在公司十一層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議通知已于2017年8月18日分別以郵件、電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事4名，監(jiān)事向萍女士因公務(wù)委托監(jiān)事潘雯宇女士出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李志會(huì)先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成如下決議：

    一、審議通過了《�2017年半年度報(bào)告�及摘要》

    公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核《2017 年半年度報(bào)告》及摘

要的程序符合法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報(bào)告》及摘要的內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    經(jīng)表決：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    二、審議通過了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

    公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，公司2017年半年度募集資金的存放與使用情況

符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、客觀、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                            第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

準(zhǔn)確地反映了公司2017年半年度募集資金存放與使用的實(shí)際情況。

    《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳

見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    經(jīng)表決：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    特此公告。

                                                北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

                                                             監(jiān)事會(huì)

                                                        2017年8月25日