北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                          第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：300073           證券簡(jiǎn)稱：當(dāng)升科技          公告編號(hào)：2017-047

                  北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

             第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

     本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2017年8月25日上午9:00在公司十一層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年8月18日分別以郵件、電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事7名，獨(dú)立董事姜軍先生因公務(wù)委托獨(dú)立董事李國(guó)強(qiáng)先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事馬彥卿先生因公務(wù)委托董事周洲先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)夏曉鷗先生主持，經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：

    一、審議通過(guò)了《�2017年半年度報(bào)告�及摘要》

    公司董事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，《2017年半年度報(bào)告》及摘要的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報(bào)告》及摘要的內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    經(jīng)表決：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    二、審議通過(guò)了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

    公司董事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，公司2017年半年度募集資金的存放與使用情況

符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、客觀、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                          第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

準(zhǔn)確地反映了公司2017年半年度募集資金存放與使用的實(shí)際情況。

    《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳

見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    經(jīng)表決：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

    為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的資金需求，公司決定向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司北京南禮士路支行和遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司申請(qǐng)綜合授信，總額度不超過(guò)人民幣75,000萬(wàn)元。具體情況如下：

               授信機(jī)構(gòu)                   授信額度             有效期

                                           （萬(wàn)元）

中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行        不超過(guò)20,000  授信合同簽訂之日起一年

華夏銀行股份有限公司                           20,000  授信合同簽訂之日起一年

工商銀行股份有限公司北京南禮士路支行          20,000  授信合同簽訂之日起一年

遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司                           15,000  授信合同簽訂之日起三年

                 合計(jì)                    不超過(guò)75,000

    經(jīng)表決：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    四、審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請(qǐng)綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司控股子公司江蘇當(dāng)升材料科技有限公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海門支行申請(qǐng)綜合授信，總額度為人民幣8,000萬(wàn)元，并由公司為本次授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為所有債務(wù)期限屆滿之日起兩年。同時(shí)，公司授權(quán)江蘇當(dāng)升管理層在擔(dān)保期限和額度內(nèi)辦理相關(guān)事宜。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)和《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    經(jīng)表決：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    五、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》

北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                          第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

    根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部的相關(guān)要求，公司決定自2017年6月12日起執(zhí)

行新修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)―政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào)），并調(diào)整

公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策。董事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部的文件要求和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。因此，同意本次變更會(huì)計(jì)政策。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并出具了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    經(jīng)表決：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    六、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

     為保證公司2017年度審計(jì)工作的正常開(kāi)展，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用為人民

幣43萬(wàn)元。

    經(jīng)表決：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    七、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    公司決定于2017年9月19日（周二）下午1:30以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式在公司十一層會(huì)議室召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

    《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮

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    經(jīng)表決：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

    特此公告。

                                                北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

                                                             董事會(huì)

                                                       2017年8月25日