證券代碼：002074         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)軒高科    公告編號(hào)：2017-072

                        國(guó)軒高科股份有限公司

  關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨設(shè)立兩家全資子公司的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、交易概述

    1、為有效保證國(guó)軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中游產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈布局，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，公司全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥國(guó)軒”）擬以自有資金出資5,000萬(wàn)元在合肥設(shè)立全資子公司合肥國(guó)軒精密涂布材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)軒涂布”），從事電芯制造中電池材料及涂層技術(shù)研究，涂碳鋁箔、涂碳銅箔等表面處理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；同時(shí)，合肥國(guó)軒擬以自有資金出資1,000萬(wàn)元在合肥設(shè)立全資子公司合肥國(guó)之軒投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)之軒”），從事投資管理和受托管理股權(quán)投資等投資業(yè)務(wù)（上述設(shè)立公司名都為暫定名，具體以工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

    2、本次對(duì)外投資議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審批后實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理子公司設(shè)立相關(guān)的手續(xù)。

    3、本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

    二、投資主體基本情況

    1、合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司

    注冊(cè)地址：安徽省合肥市瑤海工業(yè)園緯D路7號(hào)

    企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

    注冊(cè)資本：35,000萬(wàn)元

    成立日期：2006年5月9日

    法定代表人：李縝

    經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池及材料，太陽(yáng)能與風(fēng)能等可再生能源應(yīng)用產(chǎn)品、設(shè)備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產(chǎn)品、設(shè)備和系統(tǒng)，鋰電應(yīng)急電源、電動(dòng)工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及租賃；自營(yíng)和代理產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；城市及道路照明工程的設(shè)計(jì)和施工。

    本公司持有合肥國(guó)軒100%的股權(quán)。

    三、投資標(biāo)的基本情況

    1、合肥國(guó)軒精密涂布材料有限公司

    注冊(cè)地址：安徽省合肥市瑤海區(qū)

    注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元

    法定代表人：張江偉

    經(jīng)營(yíng)范圍：電池材料及涂層技術(shù)研究，技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)；油墨漿料及類(lèi)似產(chǎn)品制造與銷(xiāo)售；銅鋁加工；涂碳鋁箔、涂碳銅箔等表面處理產(chǎn)品、隔膜以及涂層隔膜類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；貨物與技術(shù)進(jìn)出口（以工商行政管理部門(mén)最終核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

    資金來(lái)源及出資方式：合肥國(guó)軒自有資金，分期到位。

     股東情況及出資比例：合肥國(guó)軒持有其100%股權(quán)。

    2、合肥國(guó)之軒投資管理有限公司

    注冊(cè)地址：安徽省合肥市包河區(qū)

    注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

    法定代表人：高銳

    經(jīng)營(yíng)范圍：受托管理股權(quán)投資基金企業(yè)的投資業(yè)務(wù)；投資顧問(wèn)、投資管理、投資咨詢(xún)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

    資金來(lái)源及出資方式：合肥國(guó)軒自有資金，分期到位。

    股東情況及出資比例：合肥國(guó)軒持有其100%股權(quán)。

    四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

    1、對(duì)外投資的目的

    國(guó)軒涂布的設(shè)立旨在通過(guò)合肥國(guó)軒工程技術(shù)研究院知識(shí)產(chǎn)業(yè)化為依托，實(shí)現(xiàn)合肥國(guó)軒電芯制造過(guò)程中涂層產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)品的自主供給，全面提升公司電芯制造的自主能力，有效提升公司產(chǎn)品的整體實(shí)力和公司業(yè)績(jī)。國(guó)之軒的設(shè)立旨在通過(guò)公司深厚的新能源動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及豐富的市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)，加快公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

    2、對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

    本次投資設(shè)立全資子公司是從公司實(shí)際利益出發(fā)做出的決策，但公司設(shè)立存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將把已有的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理等科學(xué)有效的管理制度執(zhí)行到全資子公司，促使全資子公司穩(wěn)定快速發(fā)展。然而由于宏觀環(huán)境和市場(chǎng)本身具有不確定因素，仍有可能在項(xiàng)目實(shí)施中面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

    3、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

    公司本次對(duì)外投資的資金全部來(lái)源于公司自有資金，本次投資對(duì)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次投資不存在損害上市公司及股東利益的情形。

    五、備查文件

    1、第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

    特此公告。

                                                  國(guó)軒高科股份有限公司董事會(huì)

                                                     二�一七年八月二十九日