證券代碼：600668            證券簡稱：尖峰集團       編號：臨2017-022

債券簡稱：13尖峰01         債券代碼：122227

債券簡稱：13尖峰02         債券代碼：122344

                   浙江尖峰集團股份有限公司

                八屆12次監(jiān)事會會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     （一）本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》的相關規(guī)定。

     （二）2017年8月14日，公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發(fā)出了

本次監(jiān)事會會議通知。

     （三）2017年8月25日，本次監(jiān)事會會議在浙江省金華市尖峰大廈三樓會

議室以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式召開。

     （四）本次監(jiān)事會應出席的監(jiān)事5名，所有監(jiān)事全部出席了本次會議，會

議有效表決票數(shù)5票，監(jiān)事石富以通訊表決方式出席會議。

     （五）本次監(jiān)事會由現(xiàn)有監(jiān)事推舉的秦旭平監(jiān)事主持。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     1、通過了公司2017年半年度報告及其摘要

     監(jiān)事會認真審核了2017年半年度報告及其摘要，認為：

     （1）2017年半年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部

管理制度的各項規(guī)定；

     （2）半年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2017年半年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

（3）未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權

2、通過了關于公司會計政策變更的議案

會議經(jīng)審議與表決，通過了該議案。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權

特此公告

                                           浙江尖峰集團股份有限公司

                                                    監(jiān)事會

                                             二�一七年八月二十九日