證券代碼：600668            證券簡稱：尖峰集團(tuán)       編號(hào)：臨2017-021

債券簡稱：13尖峰01         債券代碼：122227

債券簡稱：13尖峰02         債券代碼：122344

                   浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

                     九屆15次董事會(huì)決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

     （二）2017年8月14日，公司以傳真、電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出了

本次董事會(huì)會(huì)議通知。

     （三）2017年8月25日，本次董事會(huì)會(huì)議在浙江省金華市尖峰大廈三樓會(huì)

議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

     （四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，會(huì)

議有效表決票數(shù)9票，董事黃速建、朱林明，獨(dú)立董事孫宏斌、黃從運(yùn)以通訊方

式進(jìn)行表決。

     （五）本次董事會(huì)由董事長蔣曉萌主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     1、通過了2017年半年度報(bào)告及其摘要

     經(jīng)審議與表決，董事會(huì)通過了《公司2017年半年度報(bào)告》及其摘要。

     表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月29日披露的公司《2017年半年度報(bào)告》

及摘要。

     2、通過了關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案

     根據(jù)財(cái)政部頒布的《關(guān)于印發(fā)＜企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)――持有待售的非流

動(dòng) 資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營＞的通知》（財(cái)會(huì)[2017]13 號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)修訂＜

企 業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)――政府補(bǔ)助＞的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)）的要求，公

司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司臨2017-025號(hào)公告《關(guān)于公

司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

     獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次公司會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》等規(guī)定，沒有損害公司及中小股東利益。

     經(jīng)審議與表決，董事會(huì)通過了該議案。

     表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     3、通過了關(guān)于授權(quán)董事長利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案

     會(huì)議同意，在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下，授權(quán)董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財(cái)?shù)臎Q策權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)存續(xù)的委托理財(cái)余額合計(jì)不得超過 2 億元。每筆委托理財(cái)?shù)钠谙薏坏贸^12個(gè)月。授權(quán)期限自公司本次董事會(huì)審議通過之日起3年內(nèi)有效。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)決議發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，沒有損害中小股東的利益。

     詳見《關(guān)于授權(quán)董事長決定委托理財(cái)?shù)墓妗罚ㄅR2017-024）。

     經(jīng)審議與表決，董事會(huì)通過了該議案。

     表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

     4、通過了委托理財(cái)管理制度

     經(jīng)審議與表決，董事會(huì)通過了委托理財(cái)管理制度。

     詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《委托理財(cái)管理制度》。

     表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    三、上網(wǎng)公告附件

    1、公司第九屆獨(dú)立董事對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見。

    2、委托理財(cái)管理制度

特此公告

                                                浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                  二�一七年八月二十九日