提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438                證券簡(jiǎn)稱：鵬輝能源              公告編號(hào)：2017-074

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

                第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會(huì)議召開情況

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)

議于2017年8月28日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合方式召開。會(huì)議通知于2017

年8月18日以郵件、電話等方式發(fā)出，應(yīng)出席本次會(huì)議董事九人，實(shí)際出席董事九人，

會(huì)議由董事長夏信德先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過了以下決議：

    二、會(huì)議審議情況

    1、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

    經(jīng)審議，董事會(huì)一致認(rèn)為，公司《2017年半年度報(bào)告》全文及其摘要符合法律、行

政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司《2017年半年度報(bào)告》全文及其摘要具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    2、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。    具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

    3、會(huì)議以贊成九票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，贊成票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

    經(jīng)審議，公司董事一致認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司                     提供完整的電源解決方案

財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

    三、備查文件

    1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

    2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

    特此公告。

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)

                                                                      2017年8月28日