鵬輝能源:2017年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2017-077
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會不涉及變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
二、會議召開情況
1、會議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017年8月30日（星期三）下午14：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月29日下午15:00-2017年8月30日下午15:00
其中，①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年8月30日上午 09:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年8月29日 15:00至
2017年8月30日 15:00 期間任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路912號廣州鵬輝能源科技股份
有限公司六樓會議室。
3、召集人：董事會
4、主持人：董事長夏信德先生
5、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份137,767,794股，占上市公司總股份
的49.0012％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東12人，代表股份135,110,972股，占上市公司總股份
的48.0562％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份2,656,822股，占上市公司總股份的0.9450％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份18,922,816股，占上市公司總股份的
6.7305％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份16,265,994股，占上市公司總股份的
5.7855％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份2,656,822股，占上市公司總股份的0.9450％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師參加會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案。
1、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》本次會議經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過了該項(xiàng)議案。逐項(xiàng)累積投票表決情況如下：
1.1非獨(dú)立董事選舉：
1.1.1 選舉夏信德先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8579%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會議中小股東所
持股份的98.9653%。
1.1.2 選舉魯宏力先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8579%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會議中小股東所
持股份的98.9653%。
1.1.3 選舉梁朝暉女士為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8579%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會議中小股東所
持股份的98.9653%。
1.1.4選舉夏謝建良生為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8579%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會議中小股東所
持股份的98.9653%。
1.1.5 選舉丁永華先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8579%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會議中小股東所
持股份的98.9653%。
1.1.6選舉夏楊女士為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8579%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,727,016股，占出席會議中小股東所
持股份的98.9653%。
1.2非獨(dú)立董事選舉：
1.2.1選舉陳騫先生為第三屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,767,794股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,922,816股，占出席會議中小股東所
持股份的100%。
1.2.2選舉劉彥龍先生為第三屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,767,794股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,922,816股，占出席會議中小股東所
持股份的100%。
1.2.3選舉柳建華先生為第三屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,767,794股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,922,816股，占出席會議中小股東所
持股份的100%。
2、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》本次會議經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過了該項(xiàng)議案。逐項(xiàng)累積投票表決情況如下：
2.1 選舉舒小武先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,767,794股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,922,816股，占出席會議中小股東所
持股份的100%。
2.2 選舉李夏楠女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意股份數(shù)137,760,994股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9951%，當(dāng)選。
其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù)18,916,016股，占出席會議中小股東所
持股份的99.9641%
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君（廣州）律師事務(wù)所。
2、見證律師：劉方譽(yù)律師、侯曼宜律師。
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會決議》；
2、《北京市君澤君（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州鵬輝能源科技股份有限公司2017
年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
二�一七年八月三十日
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