證券代碼：600839               證券簡稱：四川長虹            編號(hào)：臨2017-038號(hào)

              四川長虹電器股份有限公司

      第九屆董事會(huì)第七十次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七十次會(huì)議通知于2017年8月15日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2017年8月17日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《四川長虹2017年半年度報(bào)告全文及摘要》

    審議通過公司編制的2017年半年度報(bào)告全文及摘要，一致認(rèn)為該報(bào)告內(nèi)容

和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息客觀、真實(shí)、完整地反映了公司2017年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司2017年半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過《四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2017年1-6月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)

告》

    為確保公司在四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的資金安全,盡可能降低可能存在的風(fēng)險(xiǎn),公司聘請四川玉峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了評(píng)估，并出具了四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2017年1-6月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

                                          四川長虹電器股份有限公司董事會(huì)

                                                  2017年8月18日