第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

  證券代碼：002139             證券簡(jiǎn)稱： 拓邦股份        公告編號(hào)：2017039

                             深圳拓邦股份有限公司

                   第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

        本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017

年8月18日上午10:30以現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議

的通知已于2017年8月10日以電話、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事

會(huì)主席戴惠娟女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決情況如下：

     一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

    鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期將于2017年9月份屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。經(jīng)征求股東意見(jiàn)，公司第六屆監(jiān)事會(huì)將由3人組成，其中股東代表監(jiān)事2人，職工代表監(jiān)事1人。同意公司控股股東武永強(qiáng)先生提名戴惠娟女士、持股3%以上股東紀(jì)樹(shù)海先生提名康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。當(dāng)選的2名股東代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

    上述人員的任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形。

    公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事不超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

                                                          第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

    本次會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部2017年5月10日頒布的《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn) 則第16號(hào)――政府補(bǔ)助>
 的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào)）進(jìn)行變更，屬于按國(guó)家統(tǒng)一的

會(huì)計(jì)制度的要求變更會(huì)計(jì)政策，本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，變更后的會(huì)計(jì)政策對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的反映更為準(zhǔn)確和公允，同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。

    同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告

                                                         深圳拓邦股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                2017年8月22日

                                                          第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

附件:監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

    戴惠娟：女，1976 年出生，學(xué)士學(xué)位，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任公司人力資源部

主管、經(jīng)理；現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，人力資源部總監(jiān)，惠州拓邦電氣技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。

    截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份213,075股，占公司總股本的0.03%；與

公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    經(jīng)公司查詢，戴惠娟女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

    康渭泉，男，1984 年出生，大學(xué)本科，無(wú)境外永久居留權(quán)；曾任職深圳億和精密

工業(yè)控股有限公司成本會(huì)計(jì)；現(xiàn)任公司成本會(huì)計(jì)、公司監(jiān)事。

    康渭泉先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    經(jīng)公司查詢，康渭泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。