股票代碼：600112      股票簡稱：*ST天成     編號：臨2017―032

               貴州長征天成控股股份有限公司

          關于延長非公開發行股票股東大會決議

                        及授權有效期的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年7月19

日召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于逐項審議公司非公開發

行股票方案的議案》、《關于公司非公開發行股票預案的議案》、《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票有關事宜的議案》等相關議案，根據該次股東大會決議，公司非公開發行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月，即有效期為2016年7月19日至2017年7月18日。

    公司本次非公開發行股票申請已于2017年1月20日獲得中國證券監督管理

委員會發行審核委員會審核通過，但尚未取得中國證券監督管理委員會正式的書面核準批文。為確保本次非公開發行股票的順利推進，公司于2017年6月30日召開2017年第一次臨時董事會，審議通過了《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》、《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》，董事會同意將非公開發行股票股東大會決議的有效期和授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月（即延長至2018年7月17日）,除延長本次非公開發行股票的股東大會決議有效期外，其他關于本次非公開發行股票方案的內容不變。

    關于延長非公開發行股票股東大會決議和授權有效期的相關議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

                                           貴州長征天成控股股份有限公司

                                                       董事會

                                                  2017年6月30日