貴州長征天成控股股份有限公司   2017 年第三次臨時股東大會資料二二��一一七七年年七七月月

                                    目錄

    一、2017年第三次臨時股東大會議程

    二、審議議案

         1、關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案

         2、關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案

         3、關于修訂公司章程的議案

         4、關于聘請公司2017年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構的議案

                    貴州長征天成控股股份有限公司

                    2017年第三次臨時股東大會議程

時間：2017年7月17日  上午9:30

地點：貴州省遵義市武漢路臨1號長征工業(yè)園三樓會議室

    一、主持人宣布大會開始；

    二、介紹股東到會情況；

    三、介紹本次大會見證律師；

    四、推選監(jiān)票人；

    五、宣讀會議審議事項：

         1、關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案

         2、關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案

         3、關于修訂公司章程的議案

         4、關于聘請公司2017年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構的議案

    六、股東提問和問詢；

    七、進行投票表決；

    八、休會（等待網(wǎng)絡投票表決結果，工作人員統(tǒng)計現(xiàn)場表決結果）；

    九、宣布表決結果；

    十、由見證律師宣讀為本次股東大會出具的法律意見書；

    十一、宣布本次股東大會閉會。

議案一：關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案

    公司于2016年7月19日召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了非

公開發(fā)行股票相關議案，根據(jù)該次股東大會決議，公司非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月，即有效期為2016年7月19日至2017年7月18日。

    公司本次非公開發(fā)行股票申請已于2017年1月20日獲得中國證券監(jiān)督管理

委員會發(fā)行審核委員會審核通過，但尚未取得中國證券監(jiān)督管理委員會正式的書面核準批文。為確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進，現(xiàn)提請股東大會將非公開發(fā)行股票決議有效期自屆滿之日起延長12個月（即延長至2018年7月17日）。除延長本次非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效期外，其他關于本次非公開發(fā)行股票方案的內(nèi)容不變。

    具體內(nèi)容詳見公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于延

長非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權有效期的公告》。

    以上議案請審議。

議案二：關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相

關事宜有效期的議案

    公司于2016年7月19日召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了非公開發(fā)行股票相關議案，根據(jù)該次股東大會決議，公司股東大會授權董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月，即有效期為2016年7月19日至2017年7月18日。

    公司本次非公開發(fā)行股票申請已于2017年1月20日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過，但尚未取得中國證券監(jiān)督管理委員會正式的書面核準批文。為確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進，現(xiàn)提請股東大會將授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月（即延長至2018年7月17日）。

    具體內(nèi)容詳見公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權有效期的公告》。

    以上議案請審議。

議案三： 關于修訂公司章程的議案

    公司于2017年6月30日召開2017年第一次臨時董事會，審議通過了《關

于修訂公司章程的議案》，本次對《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

修訂前                                  修訂后

第八十三條：董事、監(jiān)事候選人名單以  第八十三條：董事、監(jiān)事候選人名單以

提案的方式提請股東大會表決。        提案的方式提請股東大會表決。

    第一屆董事會、監(jiān)事會的董事、監(jiān)      第一屆董事會、監(jiān)事會的董事、監(jiān)

事候選人，由公司發(fā)起人提名，以后每  事候選人，由公司發(fā)起人提名，以后每

屆董事、監(jiān)事候選人分別由上一屆董事  屆董事、監(jiān)事候選人分別由上一屆董事

會、監(jiān)事會提名。連續(xù)180日以上單獨  會、監(jiān)事會提名。單獨或合并持有公司

或合并持有公司發(fā)行股份 5%以上的股  發(fā)行股份3%以上的股東，可提出股東代

東，可提出股東代表的董事候選人、監(jiān)  表的董事候選人、監(jiān)事候選人名單；單

事候選人名單；單獨或合并持有公司發(fā)  獨或合并持有公司發(fā)行股份 1%以上的

行股份1%以上的股東，可提出獨立董事  股東，可提出獨立董事候選人名單。因

候選人名單。因換屆改選或其他原因需  換屆改選或其他原因需要更換、增補董

要更換、增補董事、監(jiān)事時，股東代表  事、監(jiān)事時，股東代表的董事候選人、

的董事候選人、監(jiān)事候選人也可由董事  監(jiān)事候選人也可由董事會或監(jiān)事會提

會或監(jiān)事會提名。                      名。

    股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表      股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表

決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會  決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會

的決議，可以實行累積投票制。        的決議，可以實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選    前款所稱累積投票制是指股東大會選

舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應  舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應

選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股  選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股

東擁有的表決權可以集中使用。董事會  東擁有的表決權可以集中使用。董事會

應當向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷  應當向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷

和基本情況。                           和基本情況。

    以上議案請審議。

議案四：關于聘請公司2017年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構的議案

    公司擬不再續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構。現(xiàn)擬聘請中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構和內(nèi)部控制審計機構。

    具體內(nèi)容詳見公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于

聘請公司2017年度財務審計機構和內(nèi)控審計機構的公告》。

    以上議案請審議。