證券代碼：300014               證券簡稱：億緯鋰能            公告編號：2017-081

                         惠州億緯鋰能股份有限公司

                關于終止2016年非公開發行股票的公告

         公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

    記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、2016年非公開發行股票的基本情況

    2016年4月28日，惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）召開了第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了公司《2016年非公開發行股票預案》。2016年非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣160,000萬元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于“高性能鋰離子電池項目二期”和“新能源車用動力電池及集成系統項目”。

    二、終止2016年非公開發行股票的原因及相關決策程序

    鑒于再融資政策法規和資本市場環境發生變化，公司綜合考慮內外部影響因素，并結合自身實際情況，在與各中介機構進行反復研究和論證后，公司決定終止2016年非公開發行股票事項。公司于2017年8月23日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于終止公司2016年非公開發行股票的議案》。

    公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，同意公司終止2016年非公開發行股票。

    三、本次終止2016年非公開發行股票對公司的影響及后續安排

    公司終止本次非公開發行股票事項，是基于再融資政策法規和資本市場環境的變化作出的審慎決策，不會對公司的生產經營活動產生實質性影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

    公司擬通過公開發行可轉換公司債券的方式籌集“高性能鋰離子動力電池二期項目”和“償還銀行貸款”所需資金。鑒于公司決定終止公司2016年非公開發行股票事項，公司將積極推進可轉換公司債券的實施。

特此公告。

                                             惠州億緯鋰能股份有限公司董事會

                                                         2017年8月23日