證券代碼：300014               證券簡稱：億緯鋰能            公告編號：2017-087

                         惠州億緯鋰能股份有限公司

                    第四屆董事會第十次會議決議公告

         公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

    記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月27日在廣東省惠

州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號億緯鋰能零號會議室采用通訊表決的方式召開第四屆董

事會第十次會議。本次會議由董事長劉金成先生主持，應(yīng)參加會議董事7名，實(shí)際參加

董事7名。本次會議的召開符合公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。

    本次會議的會議通知及相關(guān)資料于2017年9月22日以郵件方式送達(dá)各位董事，全

體董事知悉本次會議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了本次會議。

    會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)表決，形成以下決議：

    審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

    為了進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池的生產(chǎn)規(guī)模，鞏固公司在鋰原電池業(yè)務(wù)上國際領(lǐng)先的地位，同意公司以自有資金5,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司荊門億緯鋰電池有限公司（暫定名，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)），投資完成后，公司將持有荊門億緯鋰電池有限公司100%的股權(quán)。

    具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2017-088）。

    本議案表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲得通過。

    特此公告。

                                                 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會

                                                             2017年9月29日