證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號：2017-008

     中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司

                為全資子公司提供擔(dān)保的公告

                                       特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示:

     被擔(dān)保人名稱：廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司。

     本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保額度為2.5億

        元，本次擔(dān)保后，累計為其擔(dān)保額度為4.45億元。

     本次擔(dān)保沒有提供反擔(dān)保。

     公司對外擔(dān)保未發(fā)生逾期情況。

     一、擔(dān)保情況概述

     本公司全資子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司（以下簡稱“美味鮮公司”）擬與中國光大銀行股份有限公司中山市分行（以下簡稱“光大中山分行”）簽署《綜合授信協(xié)議》，最高授信額度為2.5億元（人民幣貳億伍仟萬元整）。為確保合同的履行，支持子公司發(fā)展，公司擬對美味鮮公司的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，并與光大中山分行簽署最高額為2.5億元的《保證合同》。

     本公司于2017年4月20日召開了第八屆董事會第十七次會議，經(jīng)到

會的 8 位董事一致同意，本公司為美味鮮公司與光大中山分行簽署最高額

度不超過2.5億元的《綜合授信協(xié)議》提供連帶責(zé)任保證。

     二、被擔(dān)保人基本情況

     美味鮮公司是本公司100%控股的子公司，注冊地點：中山火炬開發(fā)區(qū)

廚邦路1號；法定代表人：張衛(wèi)華；注冊資本：人民幣5億元；經(jīng)營范圍：

生產(chǎn)、銷售各類調(diào)味品、食用油。

證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號：2017-008

     最近一年及一期的財務(wù)情況如下（合并口徑）：

                                                                             單位：元

                    2016年12月31日（經(jīng)審計） 2017年3月31日（未經(jīng)審計）

總資產(chǎn)                         2,475,303,743.37                  2,555,362,019.04

總負債                           693,310,920.46                    649,702,952.60

貸款總額                          88,570,000.00                     88,570,000.00

流動負債                         621,428,013.07                    578,216,015.75

凈資產(chǎn)                         1,781,992,822.91                  1,905,659,066.44

資產(chǎn)負債率                              28.01%                            25.43%

                        2016年度（經(jīng)審計）        2017年1-3月（未經(jīng)審計）

營業(yè)收入                       2,908,498,160.85                    949,476,690.72

凈利潤                           422,340,229.87                    123,666,243.53

     三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

     公司與光大中山分行簽署的《最高額保證合同》的主要內(nèi)容是為美味鮮公司與光大中山分行簽署的2.5億元《綜合授信協(xié)議》提供連帶責(zé)任保證，有效期為《保證合同》生效之日起三年。

     四、董事會意見

     公司董事會認為：美味鮮公司資產(chǎn)負債合理、盈利能力較強、現(xiàn)金流充沛；《綜合授信協(xié)議》的簽署，能使美味鮮公司更靈活、高效地使用信貸資金，有效降低財務(wù)成本、加快發(fā)展進程。

     獨立董事就公司對外擔(dān)保事項出具了獨立意見，認為：被擔(dān)保人為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。

     五、本公司對外擔(dān)保累計情況

     本次擔(dān)保實施后，本公司累計對外擔(dān)保總金額變化至最高4.45 億元，

占公司經(jīng)審計的2016年末歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益的15.90%。合并

口徑計算，本公司累計對外擔(dān)保總金額變化至最高7.55億元（其中3.1億

元為美味鮮公司為其子公司廣東廚邦食品有限公司提供的擔(dān)保），占公司經(jīng)審計的2016年末歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益的26.97%。

     本公司上述擔(dān)保全部是為美味鮮公司及廣東廚邦食品有限公司的銀行證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號：2017-008

貸款等業(yè)務(wù)所提供。

     六、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，本次擔(dān)保在董事會審議通過后實施。

     七、備查文件目錄

     1、中炬高新第八屆董事會第十七次會議決議；

     2、獨立董事《關(guān)于為美味鮮公司銀行授信提供擔(dān)保》議案的獨立意見。

     特此公告。

                               中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司董事會

                                                    2017年4月21日