證券簡稱：振華科技       證券代碼：000733       公告編號：2017-88

              中國振華（集團）科技股份有限公司

            2017年度第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     1. 本次會議未出現(xiàn)否決議案的情形。

     2. 本次大會未出現(xiàn)新增臨時提案情形。

     3. 本次會議未涉及變更前次股東大會決議的情形。

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開情況

     1.召開時間：

     （1） 現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月22日上午9:30

     （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時

間為2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期間的任意時間。

     2. 現(xiàn)場會議召開地點：公司辦公樓四樓會議室

     3. 召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

     4. 召集人：公司董事會

     5. 主持人：公司董事長楊林先生

     6. 本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)

則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

     7. 本次會議通知于2017年9月7日發(fā)出，會議議題及相關(guān)內(nèi)容刊

登在2017年9月7日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上。

     公司于2017年9月19日再次發(fā)出了召開本次會議的提示性公告。

     （二）股東出席會議情況

     出席本次會議的股東共18人，代表股份183,016,659股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的38.9943%。

     其中：

     1. 出席現(xiàn)場會議的股東(代理人)2人，代表股份170,005,886股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.2222%；

     2. 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人（均為中小股東），代表股份13,010,773

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7721%。

     3. 單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東：

     中國振華電子集團有限公司，代表股份169,573,344股。

     （三）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)理班子、各部門負責人及律師列席了會議。

     二、議案審議表決情況

     按照相關(guān)規(guī)定，本次會議審議的普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過即可。本次會議審議的特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過即可。

議案《截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告》和《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》為特別決議議案，議案《關(guān)于與中國電子財務有限責任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》為普通決議議案。

     本次會議通過現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。經(jīng)與會股東投票表決，審議結(jié)果如下：

     1.《截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告》

     同意182,923,059股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9489%，反對93,600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0511%，棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意13,349,715股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的99.3037%，反對93,600股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的0.6963%，棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     2.《關(guān)于與中國電子財務有限責任公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

     同意13,366,715股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.4302%，反對76,600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.5698%，棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意1,336,6715股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的99.4302%，反對76,600股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的0.5698%，棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     （注）：本提案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東中國振華電子集團有限公司在表決時按規(guī)定進行了回避。其所持股份169,573,344股不計入出席本次會議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)。

     3.《關(guān)于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》

     同意182,923,059股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9489%，反對93,600股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0511%，棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

同意表決結(jié)果占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，此議案獲得通過。

     中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投

票情況為：同意13,349,715股，占出席本次會議的中小股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的99.3037%，反對93,600股，占出席本次會議的中小股東有效

表決權(quán)股份總數(shù)的0.6963%，棄權(quán)0股，占出席本次會議的中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     三、律師出具的法律意見

     （一）律師事務所名稱：貴州馳宇律師事務所

     （二）律師姓名：彭文宗  劉明杉

     （三）結(jié)論性意見：

     本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；經(jīng)本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

     四、備查文件

     （一）2017年度第三次臨時股東大會決議；

     （二）2017年度第三次臨時股東大會法律意見書；

     （三）2017年度第三次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果。

     特此公告。

                            中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

                                             2017年9月23日