股票代碼：002733        股票簡(jiǎn)稱：雄韜股份     公告編號(hào)：2017-067

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2017年

8月18日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-060），本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告如下：

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    1．股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

    2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

    3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

    4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月4日（星期一）下午14:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通過(guò)深圳

證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月4日9:30-11:30，

13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00的任意時(shí)間。

    5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年8月28日。

    7．出席對(duì)象：

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的律師；

    8．會(huì)議地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園公司三樓大會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》；

    2、《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的議案》；

    3、《關(guān)于為參股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    4、《關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

    上述第1、4項(xiàng)議案已經(jīng)公司2017年8月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)2017

年第七次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第七次會(huì)議審議通過(guò)；第2、3 項(xiàng)議案

已經(jīng)公司2017年8月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)2017年第七次會(huì)議審議通過(guò)。

獨(dú)立董事已對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。上述相關(guān)董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    三、會(huì)議登記辦法

    1、登記時(shí)間：2017年9月1日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

    2、登記地點(diǎn)：深圳市雄韜電源科技股份有限公司三樓證券部；

    3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

    （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

    （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

    （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2017年9月1日16:30前送達(dá)本公司。采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園證券部，郵編：518120，信函請(qǐng)注明“2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

    （4）會(huì)議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：羅海燕

    聯(lián)系電話：0755-66851118-8130

    聯(lián)系傳真：0755-66850678-8245

    聯(lián)系郵箱：anex@vision-batt.com

    聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園三樓證券部

    郵政編碼：518120

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件1）。五、備查文件

    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2017年第七次會(huì)議決

議》

    2、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第七次會(huì)議決

議》

    3、深交所要求的其他文件；

    特此公告

                                       深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年8月31日

附件1：

                         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

    投票代碼為“362733”，投票簡(jiǎn)稱為“雄韜投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)

    本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時(shí)間： 2017年 9月 4 日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30和 13:00

―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月3日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)

前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月4日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午3：00。

    2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                                   授權(quán)委托書(shū)

    茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市雄韜電源科技股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議議案按以下意見(jiàn)行使表決權(quán):

  提案編碼          提案名稱              備注       同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                          該列打勾的

                                          欄目可以投

                                               票

     100         總議案：所有議案          √

    1.00     《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延         √

              期的議案》

    2.00     《關(guān)于為下屬子公司提         √

              供擔(dān)保的議案》

    3.00     《關(guān)于為參股子公司申         √

              請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保暨

              關(guān)聯(lián)交易的議案》

    4.00     《關(guān)于增加2017年度日        √

              常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

    委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

    身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

    委托人持股數(shù)：

    委托人股票賬號(hào)：

    受托人簽名：

    受托人身份證號(hào)碼：

    委托日期：      年月     日

    注：

    1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

    2、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

    3、本授權(quán)委托書(shū)的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。