股票簡稱：長城電工          股票代碼：600192          公告編號：2017-20

                   蘭州長城電工股份有限公司

                 關(guān)于對子公司進行清算的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     蘭州長城電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月

22 日召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《公司關(guān)于對哈爾

濱長城水下高技術(shù)有限公司進行清算的議案》，擬清算注銷子公司哈爾濱長城水下高技術(shù)有限公司（以下簡稱“水下公司”）。

     根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，清算注銷水下公司不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；本事項無需提交公司股東大會審議。

     一、水下公司基本情況

     水下公司的前身是“甘肅長城水下高技術(shù)有限公司”，于2000年

8月在蘭州注冊成立，2005年11月，為充分利用股東哈爾濱工程大

學(xué)的資源優(yōu)勢，便于爭取學(xué)校和當?shù)卣谡叩确矫娴闹С郑鹿居商m州遷往哈爾濱，公司更名為“哈爾濱長城水下高技術(shù)有限公司”。

     經(jīng)營范圍：水下高科技產(chǎn)品和工業(yè)自動化產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售、安裝、修理改造（國家法律、法規(guī)限制的產(chǎn)品除外）。

     水下公司注冊資本880萬元。其中：哈爾濱工程大學(xué)出資308萬

元，占總股本35%；蘭州長城電工股份有限公司出資268萬元，占總

股本 30.46%；蘭州長城工貿(mào)發(fā)展有限公司出資264萬元，占總股本

30%；深圳市中盛信實業(yè)發(fā)展有限公司出資40萬元，占總股本4.54%。

     截止2015年12月底，水下公司資產(chǎn)總額165.31萬元，負債總

額306.49萬元，所有者權(quán)益-141.18萬元。2016年度全年處于停業(yè)狀

態(tài)，截止2016年末該公司所有者權(quán)益為-178.86萬元。

     二、對水下公司清算的必要性

     由于水下公司主營業(yè)務(wù)為聲納系列探測設(shè)備、堤壩安全檢測水下機器人等產(chǎn)品，屬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，工程項目需根據(jù)客戶要求進行研發(fā)試驗，技術(shù)難度高，經(jīng)營風險大。多年來，水下公司受資金、人才的瓶頸制約，發(fā)展緩慢，運行困難，經(jīng)營規(guī)模小，企業(yè)長期虧損，無持續(xù)經(jīng)營的條件。

     2017年1月，水下公司給長城電工和工貿(mào)公司上報《哈爾濱長

城水下高技術(shù)公司關(guān)于擬進行清算的報告》，鑒于水下公司已陷入資不抵債的經(jīng)營困境且已終止運營，建議各股東同意啟動水下公司清算注銷程序。2017年4月，水下公司第一大股東――哈爾濱工程大學(xué)與水下公司另外三個股東就水下公司清算事宜初步達成一致。

     三、對水下公司進行清算對公司的影響

     由于公司直接持有水下公司股權(quán) 30.46%。間接持有水下公司股

權(quán)30%，因此，該公司納入長城電工財務(wù)報表的合并范圍，本次清算

結(jié)束后，該公司將不再納入公司合并報表范圍，對公司的經(jīng)營業(yè)績無影響。

     四、其它

     公司董事會授權(quán)公司管理層負責辦理水下公司的清算、注銷等相關(guān)工作，并積極關(guān)注相關(guān)事項的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

     特此公告。

                                         蘭州長城電工股份有限公司

                                                    董事會

                                                2017年8月24日