證券代碼：300408           證券簡稱：三環(huán)集團         公告編號：2017-66

               潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

      關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 9月 22

日召開第九屆董事會第六次會議，決定于2017年10月9日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡

投票相結合的方式召開公司2017年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會有

關事項通知如下：

    一、會議召開基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會。

    2、會議召集人：公司董事會。

    3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議審議通過，決定召開2017年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    4、會議時間：

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年10月9日（星期一）下午14:30。

    （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00。

    5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

    6、股權登記日：2017年9月25日。

    7、會議出席對象：

    （1）截至 2017年9月25日（股權登記日）下午15:00交易收市后在中國

證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書格式見附件一），或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的見證律師及相關人員。

    8、會議地點：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城公司會議室。

    二、本次會議審議事項

    1、審議《關于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》。

    2、審議《關于合資公司股權變更及注銷的議案》。

    上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，且屬于影響中小投資者利益的重大事項，具體議案內容詳見公司于2017年9月22日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    由于公司董事長張萬鎮(zhèn)先生擔任潮州民營投資股份有限公司（以下簡稱“潮民投”）法定代表人及董事長，公司董事、總經(jīng)理謝燦生先生擔任潮民投董事，因此，潮州市三江投資有限公司、張萬鎮(zhèn)先生、謝燦生先生等關聯(lián)股東審議以上議案時需回避表決。

    三、提案編碼

                                                                          備注

提案編碼                           提案名稱                          該列打勾的欄

                                                                       目可以投票

  100      總議案：除累積投票提案外的所有提案                            √

 非累積

投票提案

  1.00      審議《關于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》。              √

  2.00      審議《關于合資公司股權變更及注銷的議案》。                    √

    四、現(xiàn)場會議登記方法

    1、登記時間：2017年9月27日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

    2、登記地點：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城綜合樓。

    3、登記方式：

   （1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡等進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。前述資料復印件均需加蓋法人股東公章。

   （3）股東也可通過信函或傳真方式登記，傳真以到達公司時間、信函以接收地郵戳為準。通過信函或傳真方式登記的股東請攜帶上述證件于會前半個小時到會場辦理參會手續(xù)。

   （4）公司不接受電話登記。

    五、網(wǎng)絡投票的操作流程

    本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，操作流程見附件二。

    六、其他事項

    1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

    2、本次股東大會聯(lián)系人：郭泓

    電話：0768-6850192

    傳真：0768-6850193

    七、備查文件

    1、第九屆董事會第六次會議決議。

    2、第九屆監(jiān)事會第五次會議決議。

    附件一：《潮州三環(huán)（集團）股份有限公司2017年第三次臨時股東大會授權

委托書》

    附件二：《潮州三環(huán)（集團）股份有限公司2017年第三次臨時股東大會網(wǎng)絡

投票操作流程》

     特此公告。

潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

             董事會

         2017年9月23日

      附件一：

                         潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

                    2017年第三次臨時股東大會授權委托書

           茲全權委托              先生/女士代表本人/本公司出席潮州三環(huán)（集團）

      股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                                                  備注

提案編碼                       提案名稱                      該列打勾的欄  同意  反對  棄權

                                                               目可以投票

  100     總議案：除累積投票提案外的所有提案                    √

非累積

投票提案

 1.00     審議《關于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》。       √

 2.00     審議《關于合資公司股權變更及注銷的議案》。             √

           特別說明：

           1、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。投票時請在表決意見對應欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權。

           2、對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，      可以對該候選人投0票。

           委托人姓名或名稱（簽章）：

           委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

           委托人持有股份性質和數(shù)量：

           委托人股東賬號：

           受托人姓名：

           受托人身份證號碼：

           委托日期：

           備注：

           1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

           2、打印或復印本委托書均有效；法人股東委托須加蓋公章。

附件二：

                  潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

         2017年第三次臨時股東大會網(wǎng)絡投票操作流程

    本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）,具體操作流程如下：

    一、網(wǎng)絡投票的程序

    1、投票代碼：365408

    2、投票簡稱：三環(huán)投票

    3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

    4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2017年10月9日的股市交易時間，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月8日下午15:00，結束時間為2017年10月9日下午15:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。股東獲取身份認證的具體流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。