證券代碼:000571     證券簡稱：新大洲A    公告編號：臨2017-080

                  新大洲控股股份有限公司

       2017 年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開情況

    1、會議召開時間：

    （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2017年9月29日（星期五）14:00時。

    （2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年9月28日15:00時至8

月29日15:00時期間的任意時間。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017

年9月29日9:30時～11:30時和13:00時～15:00時。

    2、現(xiàn)場會議召開地點：海南省海口市靈桂大道351號新大洲工廠會議室。

    3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    4、會議召集人：公司第八屆董事會。

    5、會議主持人：受陳陽友董事長委托，會議由公司董事李磊先生主持。

    6、本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    （二）會議出席情況

    1、股東出席的總體情況：

    現(xiàn)場會議出席情況           網(wǎng)絡(luò)投票情況              總體出席情況

人   代表股份數(shù) 占公司有人代表股份占公司人   代表股份數(shù) 占公司有

數(shù)                表決權(quán)股數(shù)數(shù)          有表決數(shù)                表決權(quán)股

                  份總數(shù)的                    權(quán)股份                    份總數(shù)的

                  比例                        總數(shù)的                    比例

                                               比例

  6  141,538,552 17.3867%   14  63,695,100  7.8243%   20  205,233,652  25.2110%

    2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議；海南方圓律師事務(wù)所律師列席了會議。

    二、提案審議表決情況

    出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項審議并通過以下議案：

    （一）審議通過了《關(guān)于修改
<公司章程>
 的議案》。

    表決結(jié)果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反對（股）  反對比例  棄權(quán)（股）  棄權(quán)比例

    205,233,652  203,752,952  99.2785%    1,456,700   0.7098%       24,000   0.0117%

    其中中小股東表決情況為：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反對（股）  反對比例  棄權(quán)（股）  棄權(quán)比例

       3,762,000    2,281,300  60.6406%    1,456,700  38.7214%       24,000   0.6380%

    （二）會議以累積投票的方式，選舉陳陽友、趙序宏、李磊、王磊、許樹茂、孫魯寧為公司第九屆董事會非獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起任期為三年。

    投票結(jié)果：

                                所獲得的選舉票   占出席本次股東大會有效  是否當(dāng)

                                   數(shù)（股）       表決權(quán)股份總數(shù)的比例      選

選舉董事候選人陳陽友先生為         141,661,959                  69.0247%    是

公司第九屆董事會董事

選舉董事候選人趙序宏先生為         141,641,362                  69.0147%    是

公司第九屆董事會董事

選舉董事候選人李磊先生為公         141,796,858                  69.0905%    是

司第九屆董事會董事

選舉董事候選人王磊先生為公         141,796,858                  69.0905%    是

司第九屆董事會董事

選舉董事候選人許樹茂先生為         141,796,858                  69.0905%    是

公司第九屆董事會董事

選舉董事候選人孫魯寧先生為         141,796,858                  69.0905%    是

公司第九屆董事會董事

    其中中小股東投票情況為：

                                所獲得的選舉票   占出席本次股東大會有效  是否當(dāng)

                                   數(shù)（股）       表決權(quán)股份總數(shù)的比例      選

選舉董事候選人陳陽友先生為           2,180,306                  57.9560%    是

公司第九屆董事會董事

選舉董事候選人趙序宏先生為           2,159,709                  57.4085%    是

公司第九屆董事會董事

選舉董事候選人李磊先生為公           2,315,205                  61.5419%    是

司第九屆董事會董事

選舉董事候選人王磊先生為公           2,315,205                  61.5419%    是

司第九屆董事會董事

選舉董事候選人許樹茂先生為           2,315,205                  61.5419%    是

公司第九屆董事會董事

選舉董事候選人孫魯寧先生為           2,315,205                  61.5419%    是

公司第九屆董事會董事

    上述六位董事的簡歷詳見公司于2017年9月13日披露在《中國證券報》、《證

券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會2017年第十二次臨時會議決議公告》。

    （三）會議以累積投票的方式，選舉孟兆勝、徐家力、周清杰為公司第九屆董事會獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起任期為三年。

    投票結(jié)果：

                                所獲得的選舉票   占出席本次股東大會有效  是否當(dāng)

                                   數(shù)（股）       表決權(quán)股份總數(shù)的比例      選

選舉董事候選人孟兆勝先生為        141,796,858                  69.0905%    是

公司第九屆董事會獨立董事

選舉董事候選人徐家力先生為        141,796,859                  69.0905%    是

公司第九屆董事會獨立董事

選舉董事候選人周清杰先生為        141,796,858                  69.0905%    是

公司第九屆董事會獨立董事

    其中中小股東投票情況為：

                                所獲得的選舉票   占出席本次股東大會有效  是否當(dāng)

                                   數(shù)（股）       表決權(quán)股份總數(shù)的比例      選

選舉董事候選人孟兆勝先生為          2,315,205                  61.5419%    是

公司第九屆董事會獨立董事

選舉董事候選人徐家力先生為          2,315,206                  61.5419%    是

公司第九屆董事會獨立董事

選舉董事候選人周清杰先生為          2,315,205                  61.5419%    是

公司第九屆董事會獨立董事

    上述三位獨立董事的簡歷詳見公司于2017年9月13日披露在《中國證券報》、

《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會2017年第十二次臨時會議決議公告》。

    （四）審議通過了《選舉股東代表監(jiān)事候選人王陽先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事》。

    表決結(jié)果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反對（股）  反對比例  棄權(quán)（股）  棄權(quán)比例

    205,233,652  203,752,952  99.2785%    1,456,700   0.7098%       24,000   0.0117%

    其中中小股東表決情況為：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反對（股）  反對比例  棄權(quán)（股）  棄權(quán)比例

       3,762,000    2,281,300  60.6406%    1,456,700  38.7214%       24,000   0.6380%

    股東代表監(jiān)事王陽先生與職工代表監(jiān)事齊方軍先生、陳昌梅女士共同組成公司第九屆監(jiān)事會，自本次股東大會決議通過之日起任期為三年。上述監(jiān)事的簡歷詳見公司于2017年9月13日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》。

    （五）關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）回避表決，審議通過了《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實際控制人為本公司董事長陳陽友先生，陳陽友先生及其控制的黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司與本公司共同為本公司全資子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔(dān)保。因此，股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）為本次交易的關(guān)聯(lián)股東。

    關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量：深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）持有本公司89,481,652股股份。

    表決結(jié)果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反對（股）  反對比例  棄權(quán)（股）   棄權(quán)比例

    115,752,000  114,250,700  98.7030%    1,477,300   1.2763%       24,000     0.0207%

    其中中小股東表決情況為：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反對（股）  反對比例  棄權(quán)（股）  棄權(quán)比例

       3,762,000    2,260,700  60.0930%    1,477,300  39.2690%       24,000   0.6380%

    上述議案中，第一項為特別決議事項，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通

過；其他議案為普通決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

    上述全部議案均對中小投資者進行單獨計票，中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。

    上述提案內(nèi)容詳見公司于2017年9月13日在《中國證券報》、《證券時報》《、上

海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。

    四、離任董監(jiān)高持股及減持承諾事項的說明

    因董事會、監(jiān)事會換屆原因，杜樹良、嚴(yán)天南、王樹軍不再擔(dān)任本公司董事，胡小月不再擔(dān)任本公司監(jiān)事。上述離任董監(jiān)事中，杜樹良先生持有本公司 308,583股股票，嚴(yán)天南先生持有本公司20,600股股票，其所持本公司股票在離任后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    董事會對杜樹良先生、嚴(yán)天南先生、王樹軍先生在任期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：海南方圓律師事務(wù)所

    2、律師姓名：魏萊律師、楊媛律師

    3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會對議案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    六、備查文件

    1、新大洲控股股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議；

    2、法律意見書。

    特此公告。

         新大洲控股股份有限公司董事會

               二○一七年九月三十日