國(guó)浩律師海     所                                                     法律意見書

                         國(guó)浩律師     海        所

                     關(guān)于海潤(rùn)光伏科  股份限

                2017第  次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書

    海潤(rùn)光伏科  股份限

    海潤(rùn)光伏科  股份限       以  簡(jiǎn)稱           2017第  次臨時(shí)股東

大會(huì)于2017   9   4日召開  國(guó)浩律師    海       所(以  簡(jiǎn)稱  本所)

    聘請(qǐng)，委派  辦律師出席  場(chǎng)會(huì)議，并根據(jù)  中華人民共和國(guó)    法  (以

  簡(jiǎn)稱         法    )    中華人民共和國(guó)證券法  (以  簡(jiǎn)稱    證券法    )

等法律  法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以  簡(jiǎn)稱  中國(guó)證監(jiān)會(huì))

股東大會(huì)規(guī)則    以  簡(jiǎn)稱    股東大會(huì)規(guī)則      和  海潤(rùn)光伏科  股份限

    章程  (以  簡(jiǎn)稱         章程    )，就本次股東大會(huì)的召集  召開程序

出席大會(huì)人員資格  會(huì)議表決程序等  宜發(fā)表法律意見

    為出  本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會(huì)， 查了    提供的

關(guān)本次大會(huì)各項(xiàng)議程及相關(guān)文件，聽取了    董  會(huì)就關(guān)  項(xiàng)所作的說明

    在查  關(guān)文件的過程中，    向本所律師保證并  諾， 向本所提供的文

件和所作的說明是真實(shí)的，  關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一

         向本所律師保證并  諾，    已將全部  實(shí)向本所披露，無任何瞞

遺漏  虛假或誤導(dǎo)之處

    本法律意見書僅用于為     2017第  次臨時(shí)股東大會(huì)見證之目的  本所

律師意    將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定文件，   他文件一并報(bào)

送  海證券交易所  查并予以告

    本所律師根據(jù) 證券法  第一百七十  條的要求，按照律師行業(yè)  認(rèn)的業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)  道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出  法律意見如

    一  本次股東大會(huì)的召集  召開程序

       一 本次股東大會(huì)的議案已       第  屆董  會(huì)第五十次 臨時(shí) 會(huì)議

第  屆董  會(huì)第五十次 臨時(shí)  會(huì)議  議通過，并于2017   8   19日在指定

國(guó)浩律師海     所                                                     法律意見書

披露媒體  刊登 關(guān)于召開2017第  次臨時(shí)股東大會(huì)的通知以  統(tǒng)稱通

知      ，    發(fā)的  通知  載明了會(huì)議的時(shí)間  地點(diǎn)  會(huì)議召開方式  會(huì)議

議項(xiàng)  會(huì)議出席對(duì)象  股權(quán)登記日  投票程序  登記辦法等項(xiàng)

           本次股東大會(huì)  場(chǎng)會(huì)議于2017   9   4日14:30如期在江  省江

  徐霞  鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)  鎮(zhèn)北路178       行政樓召開，召開的實(shí)際時(shí)間地

點(diǎn)和內(nèi)容與  告內(nèi)容一

    本次股東大會(huì)通過互聯(lián)網(wǎng)投票  臺(tái)的投票時(shí)間為2017   9   4日9:15

15:00，通過  海證券交易所交易系統(tǒng)投票  臺(tái)的投票時(shí)間為2017    9   4日

9:15   9:25，9:30   11:30，13:00   15:00

       驗(yàn)證，    本次股東大會(huì)的召集 召開程序符合法律 法規(guī)和      章程

的規(guī)定

         本次股東大會(huì)出席人員的資格

    1  出席會(huì)議的股東及委托代理人

    根據(jù)    出席  場(chǎng)會(huì)議股東簽   授權(quán)委托書及  海證券交易所交易系統(tǒng)提

供的數(shù)據(jù)，出席或委托代理人出席會(huì)議的股東91  ，代表股份329,595,859股，

占    總股本的 6.9756%  通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參  表決的股東資格及  身份由

相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證

    2  出席  場(chǎng)會(huì)議的  他人員

       驗(yàn)證，出席  場(chǎng)會(huì)議人員除股東及委托代理人外，是    董    監(jiān)    高

級(jí)管理人員及    聘請(qǐng)的律師

       驗(yàn)證，出席    本次股東大會(huì)人員資格合法效

         本次股東大會(huì)未  股東提出  提案

    四  本次股東大會(huì)的表決程序  表決結(jié)果

    根據(jù)    第  屆董  會(huì)第五十次 臨時(shí)  會(huì)議第  屆董  會(huì)第五十次

  臨時(shí)  會(huì)議內(nèi)容，本次股東大會(huì)  議了以  議案

       一    關(guān)于修訂
<對(duì)外投資管理制度>
 的議案

國(guó)浩律師海     所                                                     法律意見書

              關(guān)于修訂
 <對(duì)外擔(dān)保管理辦法>
  的議案 關(guān)于修訂
  <關(guān)聯(lián)交易決策制度>
   的議案 四 關(guān)于全資子 海潤(rùn)光伏( 海)限 為全資子 奧特 維能 源(太倉(cāng))限 提供擔(dān)保的議案 五 關(guān)于全資子 海潤(rùn)光伏( 海)限 為全資子 太倉(cāng)海潤(rùn)太 能限 提供擔(dān)保的議案 關(guān)于為全資子 江 鑫輝太能限 提供擔(dān)保的議案 驗(yàn)證， 本次股東大會(huì) 場(chǎng)會(huì)議以書面投票方式對(duì)前述議案進(jìn)行了表 決，并按 章程 規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票， 時(shí)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票情況當(dāng)場(chǎng) 最 終表決結(jié)果 出席 場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人未對(duì)最終表決結(jié)果提出異議 綜合 場(chǎng)會(huì)議投票結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會(huì) 議結(jié)果如 本次股東大會(huì) 議的所 議案均獲本次股東大會(huì)通過 驗(yàn)證，本次股東大會(huì)對(duì)所 議案的表決程序符合法律 法規(guī) 規(guī)范性文件 及 章程 的規(guī)定，表決結(jié)果合法效 五 結(jié)論意見 本所律師認(rèn)為， 本次股東大會(huì)的召集 召開程序符合相關(guān)法律 法規(guī) 規(guī)范性文件及 章程 的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法 效，本 次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法效 以 無正文