證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-090 國軒高科股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第六次會議于2020年8月5日以通訊方式召開，會議通知于8月3日以《公司章程》規(guī)定的方式送達(dá)各位監(jiān)事，應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議并通過了如下議案： 一、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告的議案》 結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司董事會編制了《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》。公司聘請的容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《國軒高科股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。 具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。 贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。 本議案尚需提交股東大會審議。 二、審議通過了《關(guān)于提前贖回“國軒轉(zhuǎn)債”的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074） 自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交 易日收盤價格不低于“國軒轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 12.19 元/股的 125%（即 15.24元/股），已經(jīng)觸發(fā)《國軒高科股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。監(jiān)事會同意公司行使“國軒轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，并按照面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股的“國軒轉(zhuǎn)債”。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關(guān)于“國軒轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第一次公告》。 贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。 特此公告。 國軒高科股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年八月五日