股票代碼：600386 股票簡稱：北巴傳媒 編號(hào)：臨 2020-017 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 關(guān)于為公司董監(jiān)高人員購買責(zé)任險(xiǎn)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》，為保障公司和廣大投資者的權(quán)益，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)促進(jìn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)，具體方案如下： 一、責(zé)任保險(xiǎn)具體方案 1、投保人：北京巴士傳媒股份有限公司 2、被保險(xiǎn)人：公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 3、賠償限額：不超過人民幣 5,000 萬元 4、保費(fèi)支出：不超過人民幣 15 萬元/年（具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)） 5、保險(xiǎn)期限：12 個(gè)月（后續(xù)每年可續(xù)保） 為提高決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理全體董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。 根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事對(duì)本議案回避表決， 該議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 二、獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)，有利于保障董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)益，促進(jìn)責(zé)任人員履行職責(zé)，有助于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意公司購買董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 董事會(huì) 2020年6月9日

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