提供完整的電源解決方案 證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2020-064 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第一次會議決議的公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議通 知于 2020 年 8 月 31 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會后發(fā)出，經(jīng)監(jiān)事會全體成員 同意，豁免會議通知時間要求。會議于 2020 年 8 月 31 日下午公司 7 樓會議室以現(xiàn)場投 票與通訊表決相結合方式舉行，應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人，參與表決的監(jiān)事3 人。本次會議由監(jiān)事會主席李夏楠主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)過認真討論審議，全體監(jiān)事一致通過決議如下： 二、會議審議情況 1、會議以贊成三人，反對零人，棄權零人，贊成人數(shù)占出席會議有表決權監(jiān)事人數(shù)的 100%，審議通過《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。 選舉魏中奎先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會決議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。 三、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議決議 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 31 日 提供完整的電源解決方案 附件： 魏中奎先生簡歷 魏中奎先生，中國國籍，無境外居留權，1980 年出生，工商管理碩士。自 2002 年 7 月參加工作以來，2002 年 7 入職公司工作至今，先后任公司研發(fā)中心研究員，下屬子公司銷售員，電子事業(yè)部生產(chǎn)部經(jīng)理，營銷中心副總經(jīng)理助理，廣州第二事業(yè)部項目經(jīng)理。現(xiàn)任公司采購中心采購經(jīng)理，兼任公司監(jiān)事。 截至本公告日，魏中奎先生通過公司員工持股平臺廣州銘馳管理咨詢有限公司間接持有公司股份 19,789 股，占公司總股本的 0.005%，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公司監(jiān)事的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。