股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號(hào)：臨-2020-70 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃第二次持有人會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一期員工持股計(jì)劃第二次持 有人會(huì)議于 2020 年 7 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)前 2020 年 7 月 21 日公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)以電子郵件的方式通知了全體持有人。會(huì)議由管理委員會(huì)主任莊志剛先生主持，應(yīng)到持有人 59 人，實(shí)到持有人 59 人，代表份額 1367 萬(wàn)份，占公司第一期員工持股計(jì)劃總份額的 100%。會(huì)議符合《公司第一次員工持股計(jì)劃（草案）》、《公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》。表決結(jié)果為： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 12,440,000 91.0022 1,230,000 8.9978 0 0 本次會(huì)議同意公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期由 24 個(gè)月展期至 48 個(gè)月， 即存續(xù)期延長(zhǎng)至 2022 年 9 月 10 日。在存續(xù)期內(nèi)，如本次員工持股計(jì)劃所持公司 股票全部***，員工持股計(jì)劃提前終止；如延長(zhǎng)期滿前仍未***，可在期滿前兩個(gè)月再次召開(kāi)持有人會(huì)議，審議后續(xù)相關(guān)事宜。 本議案尚需提交公司董事會(huì)審議。 特此公告。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 7 月 28 日