證券代碼：000733 證券簡(jiǎn)稱：振華科技 公告編號(hào)：2020-54 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司 第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2020年6月22日上午在公司四樓會(huì)議室以通訊方式召開。本次會(huì)議的通知于2020年6月12日以書面、郵件方式通知全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)付賢民主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議以記名方式對(duì)議案進(jìn)行了投票表決，經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案： （一）《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》 同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了核查意見。 （二）《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的議案》 同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了核查意見。 （三）《關(guān)于選舉董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》 同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 選舉董事付賢民、肖立書、方鳴，獨(dú)立董事張波、張瑞彬任董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員，付賢民任召集人。任期與公司第八屆董事會(huì)任期相同。 以上議案內(nèi)容詳見2020年6月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、備查文件 1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2.獨(dú)立董事的獨(dú)立意見； 3.保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見。 特此公告。 中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 6 月 24 日