股票簡稱：曙光股份 證券代碼：600303 編號：臨 2020-049 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 九屆十八次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司九屆十八次董事會會議通知 2020 年 8 月 20 日以電話及電子郵件方式發(fā)出，會議于 2020 年 8 月 20 日以通訊表決方式召開。根據(jù)公司《董事會議事規(guī)則》第八條中關(guān)于“情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上做出說 明”的規(guī)定，公司于 2020 年 8 月 20 日以電話方式發(fā)出會議通知，召 集人亦于本次會議上做出了相應(yīng)說明。會議應(yīng)有 9 名董事表決，實際表決 9 名，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)與會董事審議、表決，通過如下決議： 一、審議通過了關(guān)于選舉胡永恒先生擔(dān)任公司第九屆董事會董事長的議案。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 2020 年 8 月 20 日

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