證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-088 浙江南都電源動力股份有限公司 關于轉讓控股子公司部分股權及放棄優先購買權暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南都電源”）擬將控股子公司浙江南都能源互聯網運營有限公司（以下簡稱“南都能源互聯網”）18%股權轉讓給朱保義、吳賢章、安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“保鉑合伙企業”）、安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“佳鉑合伙企業”）。上述 18%股權對應認繳注冊資本 1,800萬元，其中已實繳金額 504 萬元，剩余 1,296 萬元出資額尚未繳付；其中已實繳部分股權的轉讓價格為 504 萬元，未實繳部分股權的轉讓價格為 0 元，相應實繳出資義務依法由受讓方承擔。 其中，南都電源分別向朱保義、吳賢章、保鉑合伙企業、佳鉑合伙企業轉讓5%、5%、5%、3%南都能源互聯網股權，對應股權轉讓價格分別為 140 萬元、140萬元、140 萬元、84 萬元，并由受讓方各自承擔尚未繳付部分出資的出資義務。 同時，南都能源互聯網的股東杭州博域股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“博域合伙企業”）擬將其持有的 25%南都能源互聯網股權轉讓給安徽智�叢雌笠倒芾磣裳�合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“智�叢春匣鍥笠怠保�、安徽智儲源技術咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“智儲源合伙企業”）。上述 25%股權對應認繳注冊資本 2,500 萬元，目前均尚未實際繳付出資；上述未實繳部分股權的轉讓價格為 0 元，相應實繳出資義務依法由受讓方承擔。同時，公司放棄該上述南都互聯網公司 25%股權的優先購買權。 上述交易完成后，公司持有南都能源互聯網 57%股權，南都能源互聯網仍為 公司控股子公司。 2、交易對手朱保義、吳賢章為公司關聯自然人，保鉑合伙企業、智�叢春匣� 企業、智儲源合伙企業為公司關聯法人，公司本次轉讓南都能源互聯網部分股權及放棄優先購買權事項構成關聯交易。 3、公司于 2020 年 8 月 26 日召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了 《關于轉讓控股子公司部分股權及放棄優先購買權暨關聯交易的議案》，關聯董事朱保義、王瑩嬌、吳賢章回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規則，本次關聯交易事項無須提交股東大會審議。 4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。 二、交易對手方介紹 （一）朱保義 朱保義先生，1979 年 02 月出生，中國國籍，住所為安徽省界首市田營鎮， 現任公司董事、總經理。 與公司關聯關系：朱保義先生擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，朱保義為公司的關聯自然人。 朱保義先生非失信被執行人。 （二）吳賢章 吳賢章先生，1973 年 2 月出生，中國國籍，住所為浙江省杭州市西湖區， 現任公司董事、副總經理。 與公司關聯關系：吳賢章先生擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，吳賢章為公司的關聯自然人。 吳賢章先生非失信被執行人。 （三）安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼：91341282MA2W2M844L 3、企業類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：陳麗穎 5、注冊資本：1250 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮循環教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限：2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日 8、經營范圍：企業管理及咨詢；市場營銷策劃；新能源電池技術領域內技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陳麗穎，出資 50 萬元，出資比例 4% 有限合伙人：王瑩嬌，出資 600 萬元，出資比例 48% 劉成浩，出資 600 萬元，出資比例 48% 10、關聯關系：有限合伙人王瑩嬌、劉成浩擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，為公司的關聯法人。 11、保鉑合伙企業非失信被執行人。 （四）安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼：91341282MA2W2KBW79 3、企業類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：嚴忠良 5、注冊資本：750 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮循環教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限： 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日 8、經營范圍： 企業管理及咨詢；企業形象策劃服務；市場營銷策劃；市場 調研服務；新能源電池技術咨詢服務；招投標咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：嚴忠良，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 有限合伙人：董海軍，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 張華，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 10、關聯關系：無關聯關系 11、佳鉑合伙企業非失信被執行人。 （五）安徽智�叢雌笠倒芾磣裳�合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽智�叢雌笠倒芾磣裳�合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼： 91341282MA2W2FKH8H 3、企業類型： 有限合伙企業 4、執行事務合伙人：朱保義 5、注冊資本： 1500 萬元 6、公司地址： 界首市田營鎮循環教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限：2020 年 7 月 31 日 至 2040 年 7 月 30 日 8、經營范圍： 企業管理咨詢服務；市場營銷策劃；儲能系統市場推廣服務； 儲能系統及相關零部件、網絡設備、控制設備、自動化儀器儀表批發、零售；招投標咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：朱保義，出資 100 萬元，出資比例 6.67% 有限合伙人：吳賢章，出資 700 萬元，出資比例 46.67% 周文彬，出資 300 萬元，出資比例 20% 于建華，出資 200 萬元，出資比例 13.33% 樸松哲，出資 200 萬元，出資比例 13.33% 10、關聯關系：執行事務合伙人朱保義、有限合伙人吳賢章為公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，為公司的關聯法人。 11、智�叢春匣鍥笠搗鞘�信被執行人。 （六）安徽智儲源技術咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱： 安徽智儲源技術咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼： 91341282MA2W2BH416 3、企業類型： 有限合伙企業 4、執行事務合伙人：吳賢章 5、注冊資本：1000 萬元 6、公司地址： 界首市田營鎮循環教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限： 2020 年 7 月 30 日 至 2040 年 7 月 29 日 8、經營范圍： 從事儲能電池、儲能系統及相關零部件、儲能技術領域內的 技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務，儲能系統及零部件的銷售，企業管理及咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：吳賢章，出資 600 萬元，出資比例 60% 有限合伙人：譚建國，出資 200 萬元，出資比例 20% 項海鋒，出資 200 萬元，出資比例 20% 10、關聯關系：執行事務合伙人吳賢章擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，為公司的關聯法人。 11、智儲源合伙企業非失信被執行人。 三、交易標的的基本情況 1、基本情況 企業名稱：浙江南都能源互聯網運營有限公司 統一社會信用代碼：91330000MA27U08B1J 企業類型：其他有限責任公司 法定代表人：吳賢章 注冊資本：10000 萬元 公司地址：浙江省杭州市西湖區益樂路 223 號 1 幢五層 503 室 成立日期：2016 年 12 月 06 日 經營范圍：一般項目：新興能源技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；風電場相關系統研發；電力行業高效節能技術研發；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物聯網應用服務；互聯網數據服務；電氣設備銷售；儀器儀表銷售；新能源原動設備銷售；電子產品銷售；機械設備銷售；電子專用設備銷售；電池制造；電池銷售；電線、電纜經營；電氣機械設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；智能輸配電及控制設備銷售；機械設備租賃；集裝箱租賃服務；計算機及通訊設備租賃(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。 2、股權結構： 本次交易前股權結構： 公司名稱 股東 認繳金額 持股比例 （萬元） 浙江南都 浙江南都電源動力股份有限公司 7,500 75% 能源互聯 網運營有 杭州博域股權投資合伙企業（有限合伙） 2,500 25% 限公司 合計 10,000 100% 本次交易后股權結構： 公司名稱 股東 認繳金額 持股比例 （萬元） 浙江南都電源動力股份有限公司 5,700 57% 朱保義 500 5% 浙江南都

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