證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-040 中國船舶重工集團動力股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 15 日 (二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)首體南路 9 號主語國際 1 號樓 3 層 會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 19 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,350,968,465 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 62.5251 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次股東大會由公司董事會召集，代行董事長姚祖輝先生主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī) 定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事長（代行）姚祖輝先生以現(xiàn)場方式 出席，其余董事以通訊方式出席； 2、 公司在任監(jiān)事 4 人，出席 4 人，均以通訊方式出席； 3、 董事會秘書王善君先生出席本次股東會議 二、 議案審議情況 (一) 累積投票議案表決情況 1、 關(guān)于選舉董事的議案 議 案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是 否 當 序號 會議有效表決 選 權(quán)的比例（%） 1.01 關(guān)于提名非獨立董事 1,350,945,068 99.9982 是 候選人的議案 會議選舉周宗子先生為公司第六屆董事會董事。 2、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 議 案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是 否 當 序號 會議有效表決 選 權(quán)的比例（%） 2.01 關(guān)于提名監(jiān)事候選人 1,350,931,761 99.9972 是 的議案 會議選舉陳維揚先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） 1.01 關(guān)于提名非獨 214,554,492 99.9890 立董事候選人 的議案 2.01 關(guān)于提名監(jiān)事 214,541,185 99.9828 候選人的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次股東大會議案 1.01、2.01 為累計投票議案，所選董事、監(jiān)事經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）以累計投票方式選舉通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所 律師：范玲莉、李成楊 2、律師見證結(jié)論意見： 北京市金杜律師事務(wù)所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 中國船舶重工集團動力股份有限公司 2020 年 6 月 15 日

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