江蘇華富儲能新技術股份有限公司

      第三屆董事會第四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2019年3月9日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2019年3月4日郵件形式5.會議主持人：居春山
6.會議列席人員（如有）：公司監(jiān)事、公司高管
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次董事會召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。（二） 會議出席情況

  會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《2019年度日常性關聯(lián)交易預測》議案
1.議案內容：

    1.1、因生產經營的需要，預測2019年度公司與控股子公司華富(江蘇)電
司關聯(lián)交易約20000000元，主要內容：

  （1）因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）鋰電新技術有限公司的部分產成品，購買金額預計13000000.00元左右。

  （2）因公司有尚未履行完畢的合同，故預測2019年1月至2019年12月底公司擬購買控股子公司華富（江蘇）電源新技術有限公司的部分產成品，購買金額預計180000000.00元左右。

  （3）根據(jù)公司與子公司華富（江蘇）電源新技術有限公司協(xié)議，公司的廠房（位于【崇善】；面積【49319�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費前三年年租金100元/�O，計493.19萬元，每年分兩次支付（即12月31日前、次年的6月31日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金）。三年后租價雙方再議。設備租賃費567.95萬元/年，每年分四次支付，每季度的最后一天支付，如逾期支付甲方則按日千分之一向電源公司收取滯納金。蘇KJ7272車輛租賃費35000元/年。

  （4）根據(jù)公司與子公司華富（江蘇）鋰電新技術有限公司的廠房（位于【崇善街以南】；面積【20216�O】）均向其租賃，上述廠房的租賃費前三年年租金100元/�O，計202.16萬元，每年分兩次支付（即12月25日前、次年的6月25日前，如逾期支付甲方則按日千分之一向其收取滯納金）。

  1.2、因生產經營的需要，預測2019年度預計公司向股東江蘇華富控股集團有限公司借款4000萬元，其中3000萬元為2017年1月18日公司與江蘇華富控股集團有限公司簽定的《借款協(xié)議》所借款，借款截止期至2018年12月31日止，現(xiàn)予以續(xù)借；另新增1000萬元用于生產流動資金。此借款至2020年12月31日，借款利息以銀行同期貸款利率上浮10%進行結算，具體借款金額、時間以雙方協(xié)議為準。

    該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-002）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：
本議案涉及關聯(lián)董事居春山、姜慶海先生，需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于對控股子公司提供銀行貸款擔保》議案
1.議案內容：

  因生產經營的需要，控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司（注：此子公司為公司合并報表）擬向高郵市農村商業(yè)銀行股份有限公司申請2000萬元流動資金貸款，擬用本公司位于高郵經濟開發(fā)區(qū)電池園內一處不動產為該子公司提供貸款擔保，證號為：江蘇（2016）高郵市不動產權第0025588號，廠房面積24055.98平方米、土地面積34296.26平方米。抵押期限為2019年3月起至2022年3月，以上貸款用于補充該子公司流動資金，具體貸款金額、貸款期限等事項以該子公司與銀行簽訂的合同為準。

    該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-003）。
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯(lián)董事居春山先生，故需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關于向銀行貸款》議案
1.議案內容：

    因生產經營的需要，2019年度江蘇華富儲能新技術股份有限公司擬向銀行申請5000萬元人民幣流動資金貸款。貸款擔保方式為：本公司自有的不動產為
求，需追加董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭女士提供連帶責任擔保。具體貸款時間、貸款金額、抵押期限等事項以公司與銀行簽訂的合同為準。

  向銀行貸款均用于補充公司流動資金，對公司無不利影響，不存在導致公司控股股東或實際控制人變化的風險。

    該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-004）
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯(lián)董事居春山先生，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《2018年度與控股子公司關聯(lián)交易確認》議案
1.議案內容：

    2018年11月24日，公司召開了第三屆董事會第三次會議，會議審議通過《日常性關聯(lián)交易預計公告》，公司于2018年12月27日召開的2018年度第四次臨時股東大會審議通過。該議案已于2018年11月26日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-101）。

    該議案預測公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯(lián)交易24021600元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術有限公司之間關聯(lián)交易120646400元。但實際過程中，至2018年12月31日止，公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯(lián)交易98822584.56元，公司與控股子公司華富(江蘇)鋰電新技術有限公司之間關聯(lián)交易26173704.4元。

    因公司與控股子公司華富(江蘇)電源新技術有限公司之間關聯(lián)交易超出預測，特作確認議案。

全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯(lián)董事，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關于召開2019年度第一次臨時股東會》議案
1.議案內容：

  擬定于2019年4月8日召開2019年度第一次臨時股東會，該議案已在第三屆董事會四次會議上審議通過，并已于2019年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-008）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯(lián)董事，故其需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆四次董事會決議

                            江蘇華富儲能新技術股份有限公司
                                                    董事會
                                          2019年3月11日