江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

      第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2019年4月24日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2019年4月13日以郵件書面形式通知5.會(huì)議主持人：居春山董事長(zhǎng)
6.會(huì)議列席人員（如有）：全體監(jiān)事會(huì)成員、公司高管
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

  本次董事會(huì)召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

  會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《總經(jīng)理工作報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

  2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避1票。

因此議案涉及關(guān)聯(lián)董事居春山先生（公司總經(jīng)理），故回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《董事會(huì)工作報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

  2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2.議案表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避1票。
3.回避表決情況：
因此議案涉及關(guān)聯(lián)董事居春山先生（公司董事長(zhǎng)），故回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司2018年年度報(bào)告全文及摘要》議案
1.議案內(nèi)容：

    2018年年度報(bào)告全文及摘要。

    該議案已在第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于2018年度審計(jì)報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

  2018年度財(cái)務(wù)決算
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：

  2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配》議案
1.議案內(nèi)容：

  為切實(shí)保障股東的合理回報(bào)，并結(jié)合公司未來可持續(xù)發(fā)展,江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018年利潤(rùn)分配預(yù)案相關(guān)事宜如下：
（2019）第320ZA0097號(hào)），截至208年12月末，公司累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為71014000.85元。

  為保障公司自有資金充裕，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì)研究決定：本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  該議案已在第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》議案
1.議案內(nèi)容：

    江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）從2017年度審計(jì)聘請(qǐng)了致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認(rèn)真盡職，嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬暫續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （1）致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況

  單位名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105592343655N

  主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

  執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華

  經(jīng)營(yíng)范圍：審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年
法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。

  （2）致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
  該議案已在第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過《關(guān)于公司重大事項(xiàng)報(bào)告制》議案
1.議案內(nèi)容：

  該議案已在第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2018年年度股東大會(huì)》議案
1.議案內(nèi)容：

  根據(jù)《江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司章程》及相關(guān)法律的規(guī)定，江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的議案二至九項(xiàng)議案及監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告議案，還須提交公司2018年年度股東大會(huì)審議通過后方可執(zhí)行，公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議日期定為2019年5月

  該議案已在第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-025）
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
未涉及關(guān)聯(lián)董事，故無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司第三屆第五次董事會(huì)會(huì)議決議
（二）江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司2018年度審計(jì)報(bào)告

                            江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司
                                                    董事會(huì)
                                          2019年4月26日