證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2020-095 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 第六屆董事會第四十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“猛獅科技”）第六屆董事會第四十八次會議于2020年7月13日下午在公司會議室以現(xiàn)場和通訊 結合的方式召開，會議通知已于 2020 年 7 月 3 日以專人送達、傳真等方式向全 體董事和監(jiān)事發(fā)出。會議應出席董事 6 人，實際出席會議的董事 6 人，會議由公司董事長陳樂伍先生主持，非獨立董事郭曉月女士及獨立董事晏帆先生、張歆先生、秦永軍先生以通訊方式出席會議，全體監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 經與會的董事充分討論與審議，以記名投票表決方式進行了表決，會議形成以下決議： （一）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于聘任 林德貴先生為公司副總裁的議案》。 根據(jù)公司總裁的提名，經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任林德貴先生（個人簡歷見附件）為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。 獨立董事所發(fā)表意見的具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。 （二）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于聘任 樊偉先生為公司副總裁的議案》。 根據(jù)公司總裁的提名，經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任樊偉先生（個人簡歷見附件）為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。 獨立董事所發(fā)表意見的具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。 三、備查文件 公司第六屆董事會第四十八次會議決議。 特此公告。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董 事 會 二�二�年七月十三日 附： 林德貴先生個人簡歷 林德貴，男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1991 年 7 月畢 業(yè)于汕頭大學。1991 年 9 月至 1996 年 12 月任職于澄海縣經濟發(fā)展總公司副經 理；1997 年 1 月至 2010 年 12 月任職于粵東航道局澄海分局黨支部書記、副局 長；2011 年 1 月至 2016 年 4 月任職于汕頭市交通運輸?shù)木C合行政執(zhí)法局的執(zhí)法 室主任；2016 年 5 月至 2018 年 1 月任廣東猛獅工業(yè)集團有限公司常務副總經理； 2018 年 2 月加入猛獅科技。 林德貴先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，林德貴先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 附： 樊偉先生個人簡歷 樊偉，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1997 年畢業(yè)于北京大學金融學專業(yè)，2005 年畢業(yè)于北京理工大學工商管理專業(yè)，研究生學歷。 2000 年 8 月至 2013 年 1 月，任鄭州日產汽車有限公司銷售部行業(yè)處處長、水平 事業(yè)部租賃業(yè)務科長；2015 年 6 月至 2020 年 7 月任鄭州達喀爾汽車租賃有限公 司總經理兼董事。現(xiàn)任鄭州達喀爾汽車租賃有限公司董事兼總經理；鄭州達喀爾汽車俱樂部有限公司執(zhí)行董事兼總經理；北京銀灃泰創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司執(zhí)行董事兼經理；上海京工投資有限公司執(zhí)行董事；鄭州東工實業(yè)有限公司董事；北京綠伴交通科技有限公司監(jiān)事。 樊偉先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，樊偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。