股票代碼：002733 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：雄韜股份 公告編號(hào)：2020-042 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要內(nèi)容提示： 1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情形； 2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議； 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 （一）、會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 5 月 20 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意時(shí)間。 2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會(huì)議室。 3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4、會(huì)議召集人：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)。 5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張華農(nóng)先生。 6、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）、會(huì)議的出席情況 1、出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）共計(jì) 17 人，共計(jì)代表股份 163,463,571 股， 占公司股本總額的 46.6888％。其中：出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共 5 人，代表股份 162,906,197 股，占公司股本總額的 46.5296%％。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供 的數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份份 557,374 股，占公司股本總額的 0.1592％。 2、出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市 公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 14 人，代表股份 840,224 股，占公司股本總 額的 0.2400％。 3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師見(jiàn)證了本次會(huì)議。出席本次會(huì)議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)出席本次會(huì)議。 二、提案審議表決情況 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。表決結(jié)果如下： 1、審議通過(guò)《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9896％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.9678％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0089％。 2、審議通過(guò)《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9896％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.9678％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0089％。 3、審議通過(guò)《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9896％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.9678％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0089％。 4、審議通過(guò)《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9896％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.9678％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0089％。 5、審議通過(guò)《公司2019年年度報(bào)告》及其摘要 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9896％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.9678％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0089％。 6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9896％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.9678％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0089％。 7、審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9896％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.9678％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0089％。 8、審議通過(guò)《關(guān)于將募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9896％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.9678％；反對(duì) 17,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0089％。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》； 2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 21 日