證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-20 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：有 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 5 月 21 日 (二) 股東大會召開的地點：公司 14 樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 11 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 173,372,771 3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 份總數(shù)的比例（%） 39.2469 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次股東大會由董事會召集，以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，由董事長張志明先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、董事會秘書出席；公司高管全部列席。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：公司 2019 年年度報告正文及摘要 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 2、 議案名稱：公司 2019 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 3、 議案名稱：公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 4、 議案名稱：公司 2019 年度利潤分配的預案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 5、 議案名稱：公司 2019 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 6、 議案名稱：公司 2020 年度財務預算的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 7、 議案名稱：公司 2020 年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 8、 議案名稱：公司 2020 年度擬向子公司提供信貸業(yè)務擔保額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 9、 議案名稱：關于公司 2020 年度日常關聯(lián)交易預計的議案 審議結果：不通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 10、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 11、 議案名稱：關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 (二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 持股 5%以上普 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股東 持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股東 持股 1%以下普 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 通股股東 其中:市值 50 萬以下普通股 43,118 45.5706 51,500 54.4294 0 0.0000 股東 市值50 萬以上 584,000 29.1213 1,421,400 70.8787 0 0.0000 普通股股東 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 1 公司 2019 年度報告 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 正文及摘要 2 公司 2019 年度董事 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 會工作報告 3 公司 2019 年度監(jiān)事 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 會工作報告 4 公司 2019 年度利潤 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 分配的預案 5 公司 2019 年度財務 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 決算報告 6 公司 2020 年度財務 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 預算的議案 公司 2020 年度申請 7 獲得銀行綜合授信 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 額度的議案 公司 2020 年度擬向 8 子公司提供信貸業(yè) 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 務擔保額度的議案 關于公司 2020 年度 9 日常關聯(lián)交易預計 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 的議案 10 關于修訂《公司章 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 程》的議案 11 關于修訂《董事會議 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 事規(guī)則》的議案 (四) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。議案九關聯(lián)股東甘肅電氣裝備集團有限公司回避表決，未獲得與會非關聯(lián)股東有表決權股份的二分之一通過，該議案未通過。議案十為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。其他議案為普通議案，已經出席本次股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過。 本次大會除審議以上議案外，還聽取了《公司獨立董事 2019 年度述職報告》。三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：甘肅正天合律師事務所 律師：溫生俊律師、林靖陽律師 2、律師見證結論意見： 公司 2019 年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，所通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 蘭州長城電工股份有限公司 2020 年 5 月 22 日