證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車 編號(hào)：2020-046 中通客車控股股份有限公司 第十屆五次董事會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中通客車控股股份有限公司第十屆五次董事會(huì)通知于2020年8月16日以電 子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案： 一 、 公 司 2020 年 半 年 度 報(bào) 告 及 摘 要 （ 全 文 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn） 表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 二、關(guān)于組建公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案 各專門委員會(huì)組成如下： 1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由宓保倫、申傳東、吳汝江、彭鋒、劉峰、王曉明、肖成偉、王月永組成，由宓保倫擔(dān)任主任委員。 2、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由肖成偉、王月永、申傳東組成，由肖成偉擔(dān)任主任委員。 3、董事會(huì)提名委員會(huì)由王曉明、肖成偉、宓保倫組成，由王曉明擔(dān)任主任委員。 上述人員簡歷已分別于 2020 年 3 月 21 日和 7 月 28 日進(jìn)行了公告，詳見公 司九屆十九次董事會(huì)決議公告（編號(hào)：2020-013）和十屆三次董事會(huì)決議公告（編號(hào)：2020-039）。 表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 三、關(guān)于山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案（報(bào)告全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn） 表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 四、關(guān)于修訂公司內(nèi)部審計(jì)制度的議案（報(bào)告全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） 表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告 中通客車控股股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 29 日

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