證券代碼：300111        證券簡稱：向日葵      公告編號：2019―049
            浙江向日葵光能科技股份有限公司

          第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江向日葵光能科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2019年5月21日下午在公司一樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次監(jiān)事會會議通知已于2019年5月16日發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席薛琨先生主持，與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，通過了以下議案：

    一、審議通過《關(guān)于
<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>
 及其摘要的議案》

  根據(jù)深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對浙江向日葵光能科技股份有限公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板非許可類重組問詢函【2019】第12號，以下簡稱“重組問詢函”），公司召集本次交易的各中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)方，就《重組問詢函》所提問題進(jìn)行了認(rèn)真討論分析并回復(fù)，對2019年4月29日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要作出修訂，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

    二、審議通過《關(guān)于簽署附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及利潤補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

  公司監(jiān)事會同意公司與交易對方紹興向日葵投資有限公司就購買浙江貝得藥業(yè)有限公司60%股權(quán)簽署附條件生效的《
 <浙江向日葵光能科技股份有限公司與浙江貝得藥業(yè)有限公司股東之附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>
  之補(bǔ)充協(xié)議一》、 《
  <利潤補(bǔ)償協(xié)議>
   之補(bǔ)充協(xié)議一》，對標(biāo)的資產(chǎn)對價(jià)的支付、凈利潤承諾、補(bǔ)償方案及保障措施以及違約責(zé)任等相關(guān)事宜作出了修改。 表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 備查文件： 公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司監(jiān)事會 2019年5月21日