證券代碼：601208        證券簡稱：東材科技          公告編號：2019-019
            四川東材科技集團股份有限公司

      關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    2019年4月25日，四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“東材科技”或“本公司”）召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的的議案》，同意公司及控股子公司根據(jù)實際經(jīng)營情況及需要，使用不超過人民幣2億元閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，并提請股東大會授權公司總經(jīng)理負責審批使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。授權期限為自公司2018年年度股東大會審議批準之日起不超過12個月。在額度范圍及授權期限內(nèi)，公司及控股子公司可共同循環(huán)滾動使用。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。

    一、委托理財情況概述
（一）委托理財?shù)哪康?

  在不影響公司及控股子公司正常經(jīng)營且風險可控的前提下，合理使用暫時閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品，提升資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創(chuàng)造利潤。

  (二)委托理財?shù)念~度

  公司擬使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。在額度范圍及授權期限內(nèi)，公司及控股子公司可共同循環(huán)滾動使用，且在任一時點使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的總額不超過人民幣2億元。
（三）委托理財?shù)钠贩N及期限


  理財產(chǎn)品品種：由商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)發(fā)行的，安全性高、流動性好的短期理財產(chǎn)品。

  理財產(chǎn)品期限：以中短期理財品種為主，最長期限不超過一年
（四）委托理財?shù)馁Y金來源：暫時閑置的自有資金
（五）委托理財?shù)膶嵤┓绞?

  在額度范圍及授權期限內(nèi)，董事會提請股東大會授權公司總經(jīng)理負責審批使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品等相關事宜，包括但不限于選擇合格的產(chǎn)品發(fā)行主體、確定金額、選擇投資產(chǎn)品、簽署相關合同或協(xié)議等，具體由公司財務部負責組織實施。
（六）委托理財?shù)氖跈嗥谙蓿鹤怨?018年年度股東大會審議批準之日起不超過12個月
（七）關聯(lián)關系說明：公司將確保與購買產(chǎn)品的發(fā)行主體不存在關聯(lián)關系。（八）委托理財?shù)男畔⑴?

  公司將依據(jù)上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的相關規(guī)定，認真做好信息披露工作。
    二、委托理財?shù)膶ｍ椧庖娬f明
（一）公司獨立董事發(fā)表的獨立意見

  在董事會審議該事項時，公司三名獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為：

  1、公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，是在保證正常經(jīng)營且風險可控的前提下實施的，不會影響日常經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需求，亦不會影響主營業(yè)務的發(fā)展。

  2、公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創(chuàng)造利潤。該事項的審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

  3、公司制訂了健全、完善、有效的內(nèi)部控制及風險控制措施，可有效控制投資風險，充分保障委托理財?shù)馁Y金安全。

  綜上所述，獨立董事一致同意公司使用暫時閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品，并同意將此議案提交公司股東大會審議。


  （二）公司監(jiān)事會意見

  公司全體監(jiān)事一致認為：公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不會影響日常經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需求和主營業(yè)務發(fā)展，符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定；提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創(chuàng)造利潤。監(jiān)事會同意公司在授權范圍內(nèi)，使用暫時閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品。

    三、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，是在保證正常經(jīng)營且風險可控的前提下實施的，不會影響日常經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需求，亦不會影響主營業(yè)務的發(fā)展。且選擇購買的均為安全性高、流動性好、風險較低的理財產(chǎn)品，提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創(chuàng)造利潤。

    四、風險控制措施

  金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司及控股子公司購買的理財產(chǎn)品可能受貨幣政策、流動性風險、信用風險等因素影響，投資收益存在一定的不確定性。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量購買理財產(chǎn)品，并擬定控制投資風險的措施如下：

  1、公司將做好資金計劃，充分預留資金，在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎上，對投資理財項目安全性、期限和收益情況進行嚴格評估、篩選，謹慎選擇合適的投資理財項目。

  2、董事會提請股東大會，授權公司總經(jīng)理負責審批使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品等相關事宜。公司財務部負責具體組織實施，并對理財資金使用與保管情況進行監(jiān)督，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進展情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情形，將及時采取措施，控制投資風險。

  3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對上述閑置自有資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

    五、備查文件

    1、公司第四屆董事會第十二次會議決議

    2、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議

2、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見
特此公告。

                              四川東材科技集團股份有限公司董事會
                                          2019年4月25日