四川東材科技集團股份有限公司

      關于召開2018年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月17日

     本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
      系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次

  2018年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的
  方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月17日13  點30分

  召開地點：四川省綿陽市游仙區(qū)三星路188號四川東材科技集團股份有限公
  司公司101會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。


  網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年5月17日

                      至2019年5月17日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
  有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                                        投票股東類型
                          議案名稱

號                                                          A股股東
非累積投票議案

1  關于公司2018年度董事會工作報告的議案                      √

2  關于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案                      √

3  2018年度獨立董事述職報告                                  √

4  關于公司2018年度財務決算的報告                            √

5  關于公司2018年年度報告及摘要的議案                        √

6  關于公司2018年度利潤分配的預案                            √

7  關于續(xù)聘會計師事務所及支付2018年度審計費用的議案          √

8  關于公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案              √


9  關于為子公司提供擔保的議案                                √

10  關于公司2018年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關聯(lián)      √

    交易情況預計的議案

11  關于追加確認2018年度日常關聯(lián)交易超額部分的議案            √

12  關于2018年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2019年度      √

    薪酬認定的議案

13  關于子公司部分土地、房屋征收事項的議案                    √

14  關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的的議案                  √

15  關于修改《公司章程》的議案                                √

16  關于修改《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的議案      √

17  關于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案                          √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    公司于2019年4月25日召開的第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事
  會第九次會議審議通過了上述議案，詳見公司于2019年4月27日刊登于《中
  國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相
  關公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載
  《2018年度股東大會會議材料》。
2、特別決議議案：15

  議案15屬于特別決議議案，需出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
  表決權的2/3以上通過。
3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、9、10、11、12、13、14、15
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：10、11

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：高金技術產(chǎn)業(yè)集團有限公司、熊海濤、于少波、唐安斌

三、  股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，
      既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
      行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投
      票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認
      證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁
      有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。
      投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
      已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
      以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          601208        東材科技          2019/5/10

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、  會議登記方法
（一）現(xiàn)場登記
1、登記時間：2019年5月17日（星期五）上午9:00―11：30；
2、登記地點：公司證券部（四川省綿陽市三星路188號）。
（二）通訊方式登記
1、登記方式：可通過信函或傳真方式登記；
2、登記時間：傳真方式登記時間為2019年5月14日9：00―17：00；信函方式登記時間（以到達本地郵戳日為準）不晚于2019年5月14日17:00。
（三）登記手續(xù)
1、個人股東出席會議的應持本人身份證、上海股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人上海股票賬戶卡。
2、法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、上海股票帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、法定代表人簽名的委托書原件和上海股票賬戶卡。
六、  其他事項
1、參加現(xiàn)場會議時，請出示相關證件的原件。
2、與會股東的交通、食宿費用自理。
3、聯(lián)系方式

      電話：0816―2289750

      傳真：0816―2289750

      郵編：621000

      聯(lián)系人：陳杰


                                  四川東材科技集團股份有限公司董事會
                                                    2019年4月26日
附件1：授權委托書
   報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書

                        授權委托書

四川東材科技集團股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月17日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序                                                    同  反  棄
                    非累積投票議案名稱

號                                                    意  對  權
1  關于公司2018年度董事會工作報告的議案
2  關于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
3  2018年度獨立董事述職報告

4  關于公司2018年度財務決算的報告
5  關于公司2018年年度報告及摘要的議案
6  關于公司2018年度利潤分配的預案
7  關于續(xù)聘會計師事務所及支付2018年度審計費用的議案
8  關于公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案
9  關于為子公司提供擔保的議案
10  關于公司2018年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關

    聯(lián)交易情況預計的議案
11  關于追加確認2018年度日常關聯(lián)交易超額部分的議案
12  關于2018年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2019

    年度薪酬認定的議案
13  關于子公司部分土地、房屋征收事項的議案
14  關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的的議案
15  關于修改《公司章程》的議案
16  關于修改《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的

    議案
17  關于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。