證券代碼：601208        證券簡稱：東材科技        公告編號：2019-028
        四川東材科技集團股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：有
一、  會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年5月17日
(二)股東大會召開的地點：四川省綿陽市游仙區三星路188號四川東材科技集團
  股份有限公司公司101會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    29

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）            229,334,632

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          36.5998

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章

程》的有關規定。現場會議由董事長于少波先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書陳杰先生出席了本次會議；公司其他高管李剛先生、宗躍強先生
  列席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2018年度董事會工作報告的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                    同意                反對              棄權

股東類型      票數      比例      票數      比例    票數    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A股    228,560,132  99.6622  760,500    0.3316  14,000  0.0062

2、議案名稱：關于公司2018年度監事會工作報告的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）            （%）

  A股        228,560,13299.6622  760,500  0.3316    14,0000.0062

3、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告

  審議結果：通過
表決情況：


                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

  A股        228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

4、議案名稱：關于公司2018年度財務決算的報告

  審議結果：通過
表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）            （%）

  A股        228,560,13299.6622  760,500  0.3316    14,0000.0062

5、議案名稱：關于公司2018年年度報告及摘要的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

  A股        228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

6、議案名稱：關于公司2018年度利潤分配的預案

  審議結果：通過
表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

  A股        228,560,13299.6622  774,500  0.3378        0  0.0000

7、議案名稱：關于續聘會計師事務所及支付2018年度審計費用的議案

  審議結果：不通過

表決情況：

                同意                反對                棄權

股東類型    票數      比例      票數      比例      票數      比例
                      （%）              （%）              （%）

  A股    23,308,96010.1637  48,055,30020.9542157,970,37268.8821

8、議案名稱：關于公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

9、議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A股      227,924,83299.38521,395,800  0.6086  14,000  0.0062

10、  議案名稱：關于公司2018年日常關聯交易執行情況及2019年日常關聯
  交易情況預計的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股        24,378,96096.9209  760,500  3.0234  14,000  0.0557
11、  議案名稱：關于追加確認2018年度日常關聯交易超額部分的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股        24,378,96096.9209  760,500  3.0234  14,000  0.0557

12、  議案名稱：關于2018年度董事、監事、高管人員薪酬發放及2019年度
  薪酬認定的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A股      227,924,83299.38521,409,800  0.6148        0  0.0000

13、  議案名稱：關于子公司部分土地、房屋征收事項的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

14、  議案名稱：關于使用閑置自有資金購買理財產品的的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

      A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

  15、  議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

    審議結果：通過

  表決情況：

                        同意              反對            棄權

    股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                              （%）          （%）          （%）

      A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

  16、  議案名稱：關于修改《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》的議案
    審議結果：通過

  表決情況：

                        同意              反對            棄權

    股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                              （%）          （%）          （%）

      A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

  17、  議案名稱：關于修改《監事會議事規則》的議案

    審議結果：通過

  表決情況：

                        同意              反對            棄權

    股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                              （%）          （%）          （%）

      A股      228,560,13299.6622  760,500  0.3316  14,000  0.0062

  (二)  現金分紅分段表決情況

                      同意                反對              棄權

                  票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）            （%）            （%）

持股5%以上普  143,759,600100.0000        0  0.0000        00.0000
通股股東


持股1%-5%普  79,363,732100.0000        0  0.0000        00.0000
通股股東

持股1%以下普    5,436,800  87.5307  774,50012.4693        00.0000
通股股東
其中:市值50萬

以下普通股股      187,800  23.4077  614,50076.5923        00.0000
東

市值50萬以上    5,249,000  97.0419  160,000  2.9581        00.0000
普通股股東

  (三)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                同意                反對              棄權

序號        議案名稱          票數      比例      票數      比例    票數    比例
                                        （%）              （%）          （%）

6  關于公司2018年度利潤  2,066,800  72.7414    774,500  27.2586      0  0.0000
      分配的預案

      關于續聘會計師事務所

7  及支付2018年度審計費  2,066,800  72.7414    760,500  26.7659  14,000  0.4927
      用的議案

9  關于為子公司提供擔保  1,431,500  50.3819  1,395,800  49.1254  14,000  0.4927
      的議案

      關于公司2018年日常關

10  聯交易執行情況及2019  2,066,800  72.7413    760,500  26.7659  14,000  0.4928
      年日常關聯交易情況預

      計的議案

      關于追加確認2018年度

11  日常關聯交易超額部分  2,066,800  72.7413    760,500  26.7659  14,000  0.4928
      的議案

      關于2018年度董事、監

12  事、高管人員薪酬發放  1,431,500  50.3819  1,409,800  49.6181      0  0.0000
      及2019年度薪酬認定的

      議案

13  關于子公司部分土地、  2,066,800  72.7414    760,500  26.7659  14,000  0.4927
      房屋征收事項的議案

14  關于使用閑置自有資金  2,066,800  72.7414    760,500  26.7659  14,000  0.4927
      購買理財產品的的議案

15  關于修改《公司章程》  2,066,800  72.7414    760,500  26.7659  14,000  0.4927
      的議案

  (四)  關于議案表決的有關情況說明

1、議案7《關于續聘會計師事務所及支付2018年度審計費用的議案》，同意
  23,308,960股，占出席會議表決權股份數的10.1637%；反對48,055,300股，
  占出席會議表決權股份數的20.9542%；棄權157,970,372股（其中，因未投
  票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的68.8821%。表決同意股數未
  超過出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2，議案審議未獲通過。
2、議案10《關于公司2018年日常關聯交易執行情況及2019年日常關聯交易情
  況預計的議案》、議案11《關于追加確認2018年度日常關聯交易超額部分的
  議案》屬于關聯交易，關聯股東高金技術產業集團有限公司持有的股份數
  143,759,600股、熊海濤持有的股份數14,196,772股、于少波持有的股份數
  24,833,200股、唐安斌持有的股份數19,391,600股、唐子舜持有的2,000,000
  股回避了表決。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：泰和泰律師事務所

  律師：姚剛、費東
2、律師見證結論意見：

  公司2018年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，會議的表決程序和表決結果均合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

                                        四川東材科技集團股份有限公司
                                                      2019年5月17日